審核確定出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)共計(jì)9502家;重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)開(kāi)展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的人民幣資金不得存放境外

　　12日，人民銀行會(huì)同財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、銀監(jiān)會(huì)等部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管名單的函，審核確定了出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)共計(jì)9502家。名單下發(fā)后，境內(nèi)所有具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)均可依法開(kāi)展出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2012年3月，六部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，放開(kāi)跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)企業(yè)，對(duì)出口貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管名單管理。

　　六部委在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)開(kāi)展出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)加強(qiáng)管理。各省(自治區(qū)、直轄市)和計(jì)劃單列市人民政府采取適當(dāng)方式告知重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)已納入出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點(diǎn)監(jiān)管。

　　重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)開(kāi)展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的人民幣資金不得存放境外。重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)違反規(guī)定將人民幣資金存放境外的，人民銀行將相關(guān)信息提供給相關(guān)部委，與相關(guān)部委在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法進(jìn)行處理，并采取進(jìn)一步監(jiān)管措施。

　　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在辦理各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)按照《通知》要求和有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定，依托人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)加強(qiáng)審核，查詢重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反規(guī)定的，人民銀行根據(jù)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法》及《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(銀發(fā)〔2009〕212號(hào)文印發(fā))采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

　　人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依托人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)，對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)開(kāi)展跨境人民幣業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)檢查，每年對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)提供跨境人民幣結(jié)算服務(wù)的情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　六部委根據(jù)各省(自治區(qū)、直轄市)和計(jì)劃單列市人民政府報(bào)送的有關(guān)情況及六部委掌握的情況，及時(shí)對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單進(jìn)行調(diào)整,人民銀行據(jù)此更新人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中的重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單。