昨天（9月15日），貴州省打擊傳銷工作情況新聞通氣會在貴陽舉行。省市場監(jiān)管局發(fā)布，2018年至今，全省共查處傳銷案件353起，罰沒金額達12.44億元；搗毀傳銷窩點11037個，教育遣返涉?zhèn)魅藛T89357人。成功破獲“智天金融”“1040工程”等一批傳銷大要案件。

　　近年來，以電子商務(wù)、微信營銷、消費返利等為模式，以“交入門費”“拉人頭”“團隊計酬”為特點，打著所謂 “社交電商”“消費投資”“金額互助”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“慈善扶貧”“1040工程”等幌子的傳銷行為頻頻出現(xiàn)，涉及群眾的衣食住行、健康保健、投資、教育、養(yǎng)老、扶貧、社交、旅游等各個方面。行為更加隱蔽、手段更加智能、涉眾更加廣泛，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的合法利益，破壞穩(wěn)定、公平、透明的營商環(huán)境。

　　全省市場監(jiān)管部門不斷加大傳銷打擊防控力度，集中力量開展了多波次的打擊整治傳銷專項行動。同時，通過開展形式多樣的宣傳活動，深度挖掘不法分子欺騙群眾、聚斂錢財?shù)氖址ǎ�及時曝光大要案件和典型案例，揭露傳銷活動的詐騙本質(zhì)及危害，提高群眾識傳防傳的意識和能力，鼓勵社會公眾參與防范傳銷、打擊傳銷。

　　會上，省市場監(jiān)管局從中選取了具有代表性的十大典型案例予以公布。

　　全省十大打擊傳銷典型案例：

　　一、“1040陽光工程”傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查，2019年9月，鄭焱芬、羅正文等人以“1040陽光工程”為名，通過繳納69800元（21份，每份3800元）加入該組織，成為會員，發(fā)展29名下線就可晉升為老總，宣稱在2至3年可得到1040萬元回報。該傳銷組織設(shè)置有業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總等晉升機制，謊稱“1040陽光工程”是國家秘密、暗中支持的項目。2020年1月，公安機關(guān)抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪嫌疑人33名，凍結(jié)資金300余萬元。2021年4月，被告人鄭焱芬、羅正文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處有期徒刑一年十個月，并分別處罰金人民幣1.8萬元；其余人員分別判處一年四個月至一年六個月不等的有期徒刑。

　　二、鄧智天等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查，2015年8月，鄧智天、馮文秀等人成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司。該公司對外謊稱在美國上市，在未取得相關(guān)股權(quán)交易許可的條件下，公開宣稱公司可以對外銷售原始股權(quán)，并向外公開銷售。逐步發(fā)展為“代持股”“分紅股”等多種原始股權(quán)種類。該公司通過大團隊帶小團隊的傳銷運作模式，對會員進行定級、分層實施管理。2020年3月，被告人鄧智天犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣1000萬元；被告人馮文秀犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣400萬元；被告人鄧萍、石俊武、王國惠分別犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年至三年，并處罰金人民幣300萬元至30萬元；沒收違法所得6.69億元；涉案財物上繳國庫。

　　三、鐘尉等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查，2018年8月，鐘尉、蘭銳等人打著經(jīng)營“天津天獅生物發(fā)展有限公司”產(chǎn)品為幌子，將被害人騙至傳銷窩點，進行非法拘禁、人身控制，實施毆打威脅，使其加入傳銷組織。并以打電話約網(wǎng)友見面、邀約旅游等方式發(fā)展人員，交納經(jīng)營費、上會費。組織內(nèi)部分為高級經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員五個層級開展傳銷活動。2020年2月，被告人鐘尉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪有期徒刑十七年，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣20萬元，剝奪政治權(quán)利三年；判決蘭銳犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪有期徒刑十五年零六個月，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣19萬元，剝奪政治權(quán)利二年；其余人員分別判處有期徒刑一年至十二年。

　　四、新平鴻亞商貿(mào)有限公司組織策劃傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查，2018年3月，新平鴻亞商貿(mào)有限公司在我省設(shè)立全國運營總部及貴州省運營中心，銷售一款名為“本相·中國牛”的飲料。繳納1.5萬元、3萬元購買產(chǎn)品，獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)縣代理資格；直接繳納2萬元、5至10萬元、100萬元，成為公司合伙人、股東及投資人，參與利潤分紅。推薦投資人、股東、合伙人、區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理均可獲得推薦獎，根據(jù)被推薦人相應(yīng)層級，獲得其繳納金額的一定比例獎金及產(chǎn)品。同時設(shè)立省市高管團隊，通過發(fā)展人員可獲得不同類別的推薦獎勵。2020年1月，貴陽市南明區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計163萬元。

　　五、貴州省名宇內(nèi)衣有限公司組織策劃傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查，2018年10月，貴州名宇內(nèi)衣有限公司自主研發(fā)打造“杜娟公主”內(nèi)衣品牌，在自建微信公眾號商城進行銷售。銷售主要采取會員機制和代理機制，會員機制采用直接或間接推薦購買產(chǎn)品獲得獎勵的形式，直接推薦購買獎勵100元，間接推薦購買獎勵10元。代理機制根據(jù)繳納入門費、發(fā)展團隊人數(shù)和銷售業(yè)績設(shè)置代理等級，設(shè)立積分獎勵和復(fù)消獎勵，以此鼓勵代理通過大力發(fā)展下線，獲取高額提成的方式賺取利益。2019年12月，畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計3228.92萬元。

　　六、楊鵬等人組織傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查：2016年6月，楊鵬伙同吳春平、尹長江注冊成立貴州臺醇眾創(chuàng)電子商務(wù)有限公司。以每瓶41元的價格購進白酒，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺宣傳大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，以“0元消費、0元創(chuàng)業(yè)、0元養(yǎng)老”為口號，3600元購買該公司提供的白酒一件（6瓶），成為“臺醇眾創(chuàng)”會員，注冊多個賬號，按照一定規(guī)則組成層級排列，通過獲取高額動態(tài)收益和靜態(tài)收益的方式，引誘發(fā)展下線。以發(fā)展人員的數(shù)量和下線業(yè)績作為返利依據(jù)，推出“宣傳有獎、推廣有獎、重消有獎”廣告信息。通過“拉人頭”、逐級返利的方式進行傳銷活動。2019年12月，被告人楊鵬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣40萬元；被告人吳春平犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣33萬元；被告人尹長江犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣30萬元。

　　七、趙七妹介紹他人參加傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查，2019年8月，趙七妹利用湖南海濟生物工程有限公司自建APP，以分享產(chǎn)品為名從事傳銷活動。當(dāng)事人介紹他人以認(rèn)購商品的方式變相交納費用，依據(jù)認(rèn)購金額大小，分別成為消費商、經(jīng)銷商、經(jīng)理、董事四個層級會員，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益。2019年10月，盤州市市場監(jiān)管局對當(dāng)事人依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計11.34萬元。

　　八、貴州創(chuàng)世紀(jì)龍耀酒業(yè)有限公司組織策劃傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查，2019年6月，當(dāng)事人貴州創(chuàng)世紀(jì)龍耀酒業(yè)有限公司為推廣茅臺不老酒，實行“創(chuàng)世紀(jì)新零售法”。即參與者在繳納每單1800元后，獲得1瓶零售價為1000元的茅臺不老酒和2瓶四折的同款酒，可以在公司自有APP平臺上寄售，寄售后可獲1950元收益。公司以直推5人為考核標(biāo)準(zhǔn)，按完成銷售業(yè)績，分獲主任級經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)理經(jīng)紀(jì)人、總監(jiān)級經(jīng)紀(jì)人、城市運營商、省級運營商、全國區(qū)域營運商代理資格，并獲不同獎勵（領(lǐng)導(dǎo)獎、服務(wù)補貼等）。

　　當(dāng)事人通過寄售產(chǎn)品等方式以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動。2019年8月，貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計418.06萬元。

　　九、黃潔榮、覃毅組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查，2016年3月，黃潔榮籌建“全民消費網(wǎng)”，推出VIP會員，以加入VIP會員為名，要求參加者繳納資金購買“全民消費網(wǎng)”原始股積分，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。2016年11月，覃毅在荔波縣成立“全民消費網(wǎng)荔波服務(wù)站”，大肆發(fā)展下線。2018年11月，被告人黃潔榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金300萬元；被告人覃毅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金5萬元。

　　十、貴州黔億城商貿(mào)有限公司組織策劃傳銷案

　　經(jīng)調(diào)查，2017年7月，貴州黔億城商貿(mào)有限公司成立以來，利用黔億網(wǎng)作為平臺，通過微信群吸引發(fā)展會員。按照交納金額的不同分為初級會員和正式會員，正式會員根據(jù)業(yè)績又分為黃金、鉑金和鉆石三個級別。通過設(shè)置固定分紅模式和發(fā)展下線獲取不同層級獎勵的模式吸引會員大力發(fā)展下線，以其滾動發(fā)展的人員數(shù)量給付報酬。2018年10月貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計108萬元。