廣東中小企業投融資商會員工以貸款為誘餌詐騙
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- 時間:2011/6/23 9:45:16 來源:廣州日報
據廣州日報 本報5月25日的報道《要貸2000萬元 先交10萬元會費》曾揭露廣州市天河區維多利廣場一家投融資商會員工王某，涉嫌以承諾放貸為名義進行釣魚，向客戶騙取會費和服務費，近日，狐貍終于露出了尾巴，兩位受害者向本報記者投訴稱，該名叫“王威”的王姓員工冒充總裁和董事長，以貸款和投資的名義騙取數十萬資金后，卷款玩起了失蹤。目前，受害者已向公安機關報案。
受害人
案例一 老伯欲借巨款被騙5萬元
5月中旬，本報記者接到老關報料稱，一自稱是“廣東省中小企業投融資商會(以下簡稱‘商會’)融資部總裁”的王先生表示，只要匯5萬元服務費給商會，成為商會會員，提供身份證復印件和原件，簽訂委托融資合同，他就可以審批，放2000萬元的貸款給老關。記者曾隨老關親赴該中小企業投融資商會進行調查，一名片為商會“秘書長助理、融資部總裁”的王威先生接待了記者。王威在回答記者問題時，存在頗多漏洞，如其表示2000萬元的貸款無須任何審批程序等，本報記者立即斷定其目的在于釣魚，勸阻老關不要上當(詳見本報5月25日財經二版《要貸2000萬元 先交10萬元會費》)。
不過，由于在報道見報后，王威仍照常上班，老關貪心2000萬元的貸款，和王威在5月28日簽訂了委托融資合同，并于6月1日交了5萬元給王威。
約定的放貸時間已過3天，貸款卻未見蹤影，王威手機一直處于關機狀態，本周一，商會工作人員告訴老關，王威已于上周五辭職，其后便聯系不上。
老關提供的一份名為“廣東省中小企業投融資商會委托融資合同”的格式合同是老關和王威在5月28日簽訂的，內容約定：乙方(商會)接受甲方(老關)的委托，負責為甲方融資(擔保)貸款業務提供交易機會，幫助甲方進行融資。乙方促進交易成功，委托費為貸款額的5%，簽約本合同時甲方須向乙方預交服務費5萬元。
雙方于5月30日簽訂的補充合同則表示由廣州九鼎融資擔保有限公司貸款人民幣2000萬元給老關，年限3年。乙方必須在6月18日將第一期貸款500萬元匯給甲方，如果萬一貸款不成功，5萬元服務費必須在6月21日前退給甲方。對于老關交的5萬元服務費，王威給其開具了一張個人簽名的收據。
受害人
案例二 為了賺中介費被釣19萬元
張先生受騙情況更嚴重。張先生介紹稱，前不久，其得知湖南一個酒店要以2億元的價格出售80%的股權，想幫忙接洽找到投資方，從中賺錢中介服務費。經朋友介紹，其最近認識了名片顯示為“商會融資部總裁”和“秘書長助理”、又是廣東九鼎投資擔保有限公司董事長的王威。王威表達了收購意向，還兩次跟隨張先生親赴湖南考察。經過調查，張先生發現九鼎擔保公司實力雄厚，因此便未深究。
5月29日，王威“代表”商會，和張先生親赴湖南，和酒店方法人代表簽訂了投資合作合同。王威表示，酒店方必須先支付19萬元的服務費給商會，達成交易后，再在投資款中扣取5%的投融資擔保咨詢手續費。由于酒店方不愿在收購資金到賬前支付任何費用，為了促成交易，張先生決定個人先墊資19萬元。交了錢后，王威在商會辦公室內給其開立了加蓋有“廣東省中小企業投融資商會合同專用章”的收條。
記者在張先生提供的收條上看到，上面寫明收到投資收購湖南某酒店的綜合費用19萬元整，備注特別注明：如我公司不買該酒店，該費用19萬元依數退回，決不食言。
最近幾天，張先生致電王威時，卻發現對方已聯系不上，張先生立即感覺可能出事了，周一立即趕到商會。
商會：協助公安機關抓王威
“假董事長”王威只是商會的一個融資助理？
本周一，本報記者再次來到中小企業投融資商會，商會常務副會長和秘書長譚霖接見了記者，記者在譚霖的名片上看到，其具有雙重身份，一面顯示其為廣東省中小企業投融資商會的常務副會長和秘書長，另一面顯示為廣東九鼎投資擔保有限公司的董事局主席。
這與此前王威的名片格式完全一致。此前，王威在商會辦公室提供給記者的名片，一面顯示為廣東省中小企業投融資商會的秘書長助理和融資部總裁，另一面顯示為廣東九鼎投資擔保有限公司的董事長。
譚霖表示，商會是九鼎投資擔保公司牽頭成立的，目的在于為中小企業提供融資服務。商會成立僅一年多，王威來公司上班也僅幾個月，他只是商會的一個融資助理，負責接洽和接待客戶，根本不是什么董事長。
譚霖表示，按照商會程序，客戶交的會費和服務費，應打往公司賬戶，王威騙得客戶將資金打往個人賬戶，然后卷款失蹤，明顯是欺詐行為，商會也一直蒙在鼓里。譚霖表示，商會會協助公安機關將王威抓捕，并協助受害者追回損失。
不過到目前為止，誰也不知道到底還有多少受害者被王威欺詐。
記者觀察
為何能在辦公室內充總裁和董事長？
王威的欺詐手段并不高明，為何頻頻有人中招？
老關和張先生表示，在匯款之前，自己均親赴中小企業投融資商會進行考察，看到該商會辦公場所很正規，而且背后有九鼎投資擔保公司的支撐，他們也親自查詢過，九鼎投資擔保公司注冊資金將近一個億，資金實力雄厚，王威提供的名片又顯示其為九鼎的董事長和商會融資部總裁，又多次是在商會的會長室內接待自己的，自己正是看重了商會的聲譽和九鼎投資擔保公司的實力才會相信其的。
不過，讓人奇怪的是，王威如何能在商會的辦公室里，一而再、再而三地以“商會融資部總裁”名片和身份接待客戶而不穿幫呢？而且，本報5月25日的報道曾經指出，王某是以商會融資部總裁身份接待記者和關先生的，商會有人士也表示，曾注意該篇報道，并給員工開會提醒，為何其后王威仍能以該身份行騙呢？
昨日，老關和張先生均已經向派出所報了案，此案正在偵查中。(記者方利平)
