廣西賀州平桂：辦理一起涉黑跨境網(wǎng)絡敲詐案

　　梁軍 潘宇

　　偷渡、網(wǎng)絡裸聊、敲詐、洗錢、拘禁、強奸、武裝巡邏、內(nèi)訌、暗殺、帶隊叛逃……這些堪比電影橋段的案情發(fā)生在廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū)檢察院辦理的陳某忠等人涉黑案中。日前，隨著該涉黑團伙中的陳某瀅、李某桓等4名漏犯被判處有期徒刑七年八個月至十個月不等刑期，這個涉黑團伙也徹底覆滅。此前，該團伙中的主犯陳某忠因數(shù)罪并罰，被法院執(zhí)行有期徒刑二十五年，其余11名罪犯也分別被判處有期徒刑十二年至一年六個月不等刑期。據(jù)此前公安部新聞發(fā)布會介紹，該案是全國首例以黑社會性質(zhì)組織犯罪定性判決的裸聊敲詐案件。

　　裸聊誘惑：一次“艷遇”被敲詐12萬

　　2019年12月18日晚，賀州平桂的小伙小羅下班后，無聊寂寞想找點刺激。像往常一樣，他躺在職工宿舍的沙發(fā)上刷著各種交友軟件。刷著刷著，某交友軟件自動為小羅匹配上一個昵稱為“小幸運”的聊天對象，對方向他發(fā)來一些美女圖片和一些誘惑性、挑逗性的語言。禁不住誘惑的小羅開始在網(wǎng)上與對方熱聊，后來發(fā)展到裸聊。

　　在小羅在裸聊時露出臉部五官后，對方迅速掛斷了視頻，同時發(fā)了一個名為“鄰家小妹”的軟件鏈接給他，說是邀請他進入直播間觀看直播。此后，小羅的噩夢開始了。按照對方要求下載安裝軟件后，小羅輸入了對方給的邀請碼。幾分鐘后，小羅沒等來驚喜，卻收到了對方發(fā)來的一段視頻和手機通訊錄名單。打開視頻后，小羅瞬間覺得五雷轟頂：正是自己剛才裸聊的視頻，而通訊錄名單也是自己的手機通訊錄。

　　就在這時，小羅的電話響了，對方聲稱他們已將小羅的裸聊視頻截屏，還錄制了視頻，也掌握了他手機通訊錄名單，要求小羅付1000元才會刪除視頻。如果小羅不轉錢，他們就將圖片、視頻發(fā)送給他的家人、領導和朋友。因為害怕不雅視頻被曝光，小羅選擇了妥協(xié)，通過對方發(fā)來的收款二維碼支付了1000元。

　　本以為這件事情能就此結束，但是對方并未罷手，而是不停地對他進行恐嚇，變著花樣地讓他繼續(xù)轉賬。直到小羅花光了所有積蓄，還透支了信用卡，對方才罷休。最終，小羅分9次給涉案人員轉了共計12萬余元。

　　事后，回過味的小羅來到賀州市公安局平桂分局報案。隨后，該局又陸續(xù)接到了小李、小劉的報案，二人也被他人以相同作案手法敲詐勒索。轄區(qū)內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起犯罪手段如出一轍的案件，這引起了該局刑偵大隊的高度關注。

　　循線追擊：一個對公賬戶牽出一個犯罪集團

　　警方將上述三起案件并案偵查后，很快發(fā)現(xiàn)了破案的關鍵點，即每起案件出現(xiàn)多個收款賬戶。收款碼雖然不完全相同，但三起案件都出現(xiàn)了一個相同的賬戶——福建省南安市某織造公司的對公賬戶。

　　通過分析研判，警方發(fā)現(xiàn)，近幾個月內(nèi)上述收款賬戶中有多達幾百筆不同交易對象的資金單向轉入。此后，這些資金被再次集中轉出，流向幾個賬戶，流向的賬戶中有境外控制的賬戶。這讓辦案民警基本確定三起案件是同一伙犯罪分子所為，而且極有可能是一伙涉及境外的分工明確、層級結構復雜的犯罪團伙。

　　很快，偵查機關鎖定了某織造公司對公賬戶的實際控制人洪某要以及與他頻繁聯(lián)系的陳某城，而此時無法在國內(nèi)找到陳某城的活動痕跡。直至2020年5月初，警方獲悉陳某城等10余人因偷越國(邊)境在云南省某口岸被行政處罰。經(jīng)過布控后，偵查機關于同年5月18日至27日將陳某城、洪某要、陳某玲、余某文等11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　經(jīng)訊問，一個名為“萬盛集團”的公司浮出了水面。11名犯罪嫌疑人中，除國內(nèi)的洪某要等3人外，其余人員是跟隨陳某城從緬甸偷渡回國的，而此前他們都是從云南省偷渡到緬甸孟波，并供職于“萬盛集團”。警方發(fā)現(xiàn)，“萬盛集團”主要通過網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡裸聊實施詐騙、敲詐勒索等犯罪。

　　由于案件涉及境外且案情重大、復雜，偵查機關邀請賀州市平桂區(qū)檢察院提前介入該案引導偵查。

　　檢警協(xié)助：挖出裸聊背后的黑惡勢力團伙

　　提前介入該案后，承辦檢察官通過查閱證據(jù)材料、召開檢警聯(lián)席會等形式了解案情。在與偵查機關會商后，檢察官認為該案很可能系一起以網(wǎng)絡裸聊為犯罪手段的跨境網(wǎng)絡涉黑案件。

　　通過分析，檢察機關認為本案的突破點在于陳某城。陳某城為何突然離開“萬盛集團”?余某文等10多人為何要跟陳某城回國?陳某城在該集團處于什么地位?這中間發(fā)生了什么?……承辦檢察官建議偵查機關圍繞陳某城進行偵查取證。

　　通過法律政策宣講、思想教育等工作，包括陳某城在內(nèi)的犯罪嫌疑人表示愿意配合警方調(diào)查，主動供述了“萬盛集團”設在緬甸孟波的“金牛湖”附近，公司前期主要是通過網(wǎng)絡賭博“殺豬盤”對國內(nèi)人員實施詐騙，后轉為網(wǎng)絡裸聊敲詐。陳某城在該公司主要負責網(wǎng)絡裸聊的技術工作，以及聯(lián)系國內(nèi)外碼商為該團伙洗錢走賬。陳某城之所以離開公司，是因為在洗錢過程中，老板陳某忠懷疑陳某城與洪某要私吞錢款并將其軟禁。其間陳某城從老鄉(xiāng)褚某處獲悉，陳某忠可能會殺害他，因此在公司熟人協(xié)助下，他帶領愿意跟隨自己的20余人逃離“萬盛集團”偷渡回國。

　　此時，一個通過網(wǎng)絡裸聊實施敲詐犯罪的跨國犯罪集團的輪廓逐漸清晰。那么，它是不是涉黑惡勢力犯罪團伙，成了案件偵查的關鍵。此后，檢警多次會商，檢察機關先后提出70余條補充偵查意見，主要圍繞該集團的組織結構、具體實施的犯罪行為、通過違法犯罪獲取的經(jīng)濟利益，以及該集團的犯罪行為對社會、被害人生活和工作等造成的影響。

　　在檢察機關的引導下，偵查機關全面收集證據(jù)，逐步厘清了“萬盛集團”的基本輪廓：2019年7月以來，陳某忠與褚某、“阿龍”(身份信息不詳)為實施詐騙、敲詐勒索等犯罪，在緬甸孟波建立窩點，并以高薪引誘、熟人介紹等方式從國內(nèi)招募人員偷渡至緬甸，逐漸形成了以陳某忠等人為首，以陳某城等人為骨干成員，謝某、涂某紅等人為積極參加者的團伙。該團伙成員最多時達上百人，且人員基本固定，分為老板、高級代理、代理(小組長)、業(yè)務員的層級機構，其中業(yè)務員又分為“吸粉組”“裸聊組”“技術組”“洗錢組”等層級，每個小組由小組長帶領，小組長上面為高級代理，高級代理帶領多個小組。

　　該團伙另有“安保組”，聘請緬甸當?shù)氐奈溲b組織為該公司巡邏，一方面避免當?shù)仄渌麆萘Ω蓴_;另一方面也是限制底層業(yè)務員自由出入。為攫取非法利益，該團伙在多個社交平臺針對不特定人員，長期通過線上實施裸聊敲詐、“殺豬盤”詐騙，線下采取電話滋擾被害人家屬、親友的方式向被害人索取錢款共計500余萬元，包括未成年人、大學生在內(nèi)的被害人多達717人，分布在全國27個省、自治區(qū)、直轄市。

　　同時，警方還查清了該集團組織他人偷越國(邊)境的行為，獲取被害人款項后的洗錢行為，對部分底層業(yè)務員電擊、毆打、坐水牢等非法拘禁行為，部分老板、高級代理強奸集團內(nèi)女性業(yè)務員的行為等。

　　至此，“萬盛集團”的真面目終于被揭開，符合黑社會性質(zhì)組織犯罪的相關規(guī)定，裸聊誘惑是其犯罪手段之一。

　　而警方的追捕工作也取得了進展，2020年7月24日，老板陳某忠被抓獲歸案。陳某忠的歸案彌補了老板層級未歸案的不足，其亦供認案件的全部事實。

　　2020年8月31日，平桂區(qū)檢察院以陳某忠、陳某城等12人犯組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪，詐騙罪，非法拘禁罪，洗錢罪等8項罪名向法院提起公訴。經(jīng)一審、二審開庭審理，法院采納檢察機關的指控，認定本案系黑社會性質(zhì)組織犯罪，并作出上述判決，而被追捕歸案的漏犯亦被判處相應刑罰。