終日在家游手好閑

　　偶然聽說在境外賭場發(fā)廣告

　　一個月能賺好幾萬

　　心動不已的他便通過“蛇頭”偷渡到境外

　　跨國賭徒還敢“衣錦還鄉(xiāng)”?

　　靠跨境網(wǎng)絡(luò)賭博斂財上億的犯罪團伙被批捕

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　　住豪宅，開豪車，出手闊綽的商界精英竟是境外賭場的老板。近日，貴州省雷山縣檢察院以開設(shè)賭場罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人姚某、鄧某等6人。

　　劣跡青年尋找“財富密碼”

　　“我最開始在網(wǎng)上瀏覽信息，看見去了緬甸的人都掙到了錢，我就想去那里試試。”姚某初中肄業(yè)后一直在社會上游蕩，無正當(dāng)職業(yè)，后因強奸、販毒被多次判刑。刑滿釋放后，沒有一技之長的姚某終日在家游手好閑。

　　2014年，姚某偶然聽說在緬甸的賭場發(fā)廣告一個月能賺好幾萬，心動不已的他便通過“蛇頭”(幫助偷渡的人)偷渡到緬甸。后經(jīng)人介紹，姚某在一個專門從事網(wǎng)絡(luò)賭博的賭場內(nèi)負責(zé)推廣，工作內(nèi)容是通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布賭場宣傳信息，從而招攬國內(nèi)的賭客參與賭博，并獲取提成，每個月工資為3萬元至5萬元。

　　由于姚某做事靈活謹(jǐn)慎，很快便獲得賭場老板黃某的信賴，姚某開始專職為黃某當(dāng)司機，并管理下面的賭博團隊，每月獲利10余萬元。在此期間，為了開拓賭場生意，姚某跟著黃某多次偷渡到泰國、老撾等國家，姚某也在耳濡目染中掌握了跨境網(wǎng)絡(luò)賭場的運營管理模式。
 

　　自己當(dāng)老板打造賭博團隊

　　2017年，姚某已經(jīng)成長為網(wǎng)絡(luò)賭場的高層管理者，每月工資加獎金多達幾十萬，網(wǎng)絡(luò)賭場巨大的利潤空間讓姚某心動不已。恰巧此時，黃某因緬甸各個賭場之間的競爭而逃離，姚某便順勢接下該賭場。

　　為了打造自己的賭博團隊，獲取更巨額的非法利益，姚某從國內(nèi)拉攏鄧某、張某等人前往緬甸從事賭博工作。姚某經(jīng)營的賭場有嚴(yán)格的分工，有負責(zé)發(fā)布信息招攬賭客的推廣人員，有指導(dǎo)賭客進行操作的客服人員，還有負責(zé)發(fā)放賭資和提成的財務(wù)人員。

　　該網(wǎng)絡(luò)賭場的賭客基本都是在國內(nèi)通過某些平臺的聊天軟件瀏覽到賭場信息后參與網(wǎng)絡(luò)賭博的。案發(fā)后，偵查機關(guān)通過提取姚某及其團隊的銀行流水，查明其非法獲利上億元。

　　為了逃避打擊，在姚某的賭場內(nèi)，不同分工的人員被嚴(yán)格管理，身份證件等要上交，工作時要使用統(tǒng)一的手機，各個工種的工作人員不得私下交流，如果有工作人員偷渡回國，整個賭博團隊會及時切斷和該工作人員所有的聯(lián)系方式。短短五年間，姚某便在緬甸建立起了龐大的賭博團隊，一躍成為當(dāng)?shù)刂�名�?ldquo;賭王”。
 

　　回鄉(xiāng)炫富落入法網(wǎng)

　　2019年底，隨著團隊管理日益完善，怎么將賺取的巨額違法所得洗白，成為姚某關(guān)心的事。經(jīng)過一番籌劃，姚某決定回國，通過遠程操控的方式管理遠在緬甸的賭博團隊，并以從事賭博獲取的巨額利潤維持其在國內(nèi)的高消費。

　　回國后的姚某一改往日劣跡青年的形象，他利用違法所得，以其父母和他人的名義購買了價值600多萬元的別墅、160多萬元的門面房以及多套房產(chǎn)。為了彰顯其“成功人士”的身份，姚某陸續(xù)購買了多臺百萬級豪車。為了進一步將境外獲取的巨額利潤合法化，姚某還入股了眾多產(chǎn)業(yè)、項目。

　　2021年8月，公安機關(guān)收到了一封匿名舉報信，舉報姚某因開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場獲取高額利益。公安機關(guān)于今年1月對姚某以涉嫌開設(shè)賭場罪立案，隨后提請雷山縣檢察院對姚某審查批捕。

　　鑒于該案是雷山縣檢察院辦理的第一起涉案金額巨大的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，在偵查階段，該院就成立了專案團隊，在公安機關(guān)邀請下提前介入引導(dǎo)偵查。疫情防控給跨境取證帶來了較大的困難，加之在緬甸開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭場已經(jīng)形成了一整套較為完善的反偵查保護措施，較難在架設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭場中提取到有價值的電子數(shù)據(jù)。承辦檢察官遂針對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件的特點，快速引導(dǎo)偵查機關(guān)圍繞“資金流(涉賭資金)”+“信息流(賭客信息)”收集固定網(wǎng)絡(luò)賭場的證據(jù)。承辦檢察官對姚某購置的動產(chǎn)和不動產(chǎn)等進行梳理，抽絲剝繭，引導(dǎo)偵查機關(guān)破獲掩飾隱瞞犯罪所得的線索，為案件后期的追贓挽損奠定基礎(chǔ)。目前，該案正在進一步辦理中。