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(一)基本案情
2019年7月28日,被告人王某、李某能、羊某增、曹某華租住位于劍河縣南寨鎮(zhèn)老南寨橋下的釣魚棚,以釣魚為掩護實施詐騙。被告人王某獲取筆記本電腦、手機、電話卡、作案QQ號碼、銀行賬號等作案工具后,將上述作案工具和被害人個人信息資料分配給被告人李某能、羊某增、曹某華等人。被告人王某、李某能、羊某增、曹某華冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺工作人員,分別向34名被害人打電話,騙取被害人的信任,通過QQ聊天等方式,以貸款需要交納保證金刷流水為由,分別要求被害人將資金轉(zhuǎn)入指定的銀行賬戶。在確定被害人的資金到達指定賬戶后,在異地立即被取走。2019年8月27日,被告人王某、李某能、羊某增、曹某華轉(zhuǎn)移至劍河縣南寨鎮(zhèn)南包村某釣魚棚內(nèi),繼續(xù)使用上述方法實施詐騙,共計騙取被害人人民幣64萬余元。
(二)裁判結(jié)果
本案經(jīng)劍河縣人民法院一審,黔東南州中級人民法院二審,現(xiàn)已生效。法院認為,被告人王某、李某能、羊某增、曹某華以非法占有為目的結(jié)伙詐騙,冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員,通過手機等撥打電話、發(fā)送虛假信息,以取得保證金刷銀行卡等方式騙取他人財物,致使多名被害人遭受財物損失,數(shù)額特別巨大,其行為均構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中,被告人王某是主犯,被告人李某能、羊某增、曹某華起次要和輔助作用,系從犯。鑒于被告人王某尚能認罪,具有坦白情節(jié),故依法予以從輕處罰。被告人李某能、羊某增、曹某華系從犯,自愿認罪認罰,故依法予以減輕處罰。據(jù)此,以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑十三年,判處被告人李某能、羊某增、曹某華有期徒刑八年,對四名被告人均并處相應(yīng)罰金。
(三)典型意義
本案是典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員,通過手機等撥打電話、發(fā)送虛假信息,待取得被害人信任后,以貸款需要交納保證金刷流水為由,分別要求被害人將資金轉(zhuǎn)入指定的銀行賬戶。在確定被害人的資金到達指定賬戶后,在異地立即被取走,以此騙取錢財。該類騙局往往呈現(xiàn)專業(yè)化、集團化特征,犯罪團伙具有完備的組織架構(gòu)、明確的分工體系,具有極大迷惑性。在此提醒廣大群眾,要理性對待、認真辨識網(wǎng)絡(luò)世界的復(fù)雜信息,貸款應(yīng)選擇正規(guī)渠道,避免陷入“虛假網(wǎng)絡(luò)貸款平臺”陷阱。
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