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近期,冒充企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)針對財務(wù)人員實施詐騙類警情接連不斷,我州已連續(xù)接報多起,涉案金額巨大。此類案件一般給企業(yè)帶來巨額損失,不法分子通過加微信、QQ、發(fā)短信、打電話等方式,冒充企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)詐騙巨額錢財。為預(yù)防此類案件蔓延多發(fā),警方提醒市民,特別是企業(yè)高管和財務(wù)人員務(wù)必高度重視,提高防范意識,防止上當(dāng)受騙。
一、典型案例
1、2020年6月15日,榕江縣某公司財務(wù)人員潘某收到一封QQ郵件,叫其加公司高管QQ工作群,加入后,對方冒充其公司董事長、總經(jīng)理,讓其轉(zhuǎn)出一筆資金,按對方指令操作后發(fā)現(xiàn)被騙,被騙80萬余元。
2、2020年5月23日,雷山縣某公司財務(wù)人員張某接到一個自稱是公安局的電話,稱張某涉嫌販賣口罩洗錢一案,需要配合警方調(diào)查,因張某為雷山縣某公司員工,需要對公司財產(chǎn)進行清查,后按照對方的要求在電腦上輸入提供的網(wǎng)站并下載了指定的軟件后,被轉(zhuǎn)走近百萬余元。
3、2020年6月15日,凱里某國有公司胡某微信收到一條新的朋友添加申請,添加后對方自稱是“黔東南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某領(lǐng)導(dǎo)”,并詢問近期企業(yè)狀況。聊天的過程中,胡某突然警覺,便立即向公司董事長匯報,后經(jīng)公司核實,確定是冒充領(lǐng)導(dǎo)進行詐騙的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。因發(fā)現(xiàn)及時,凱里某公司和胡某本人都未有造成經(jīng)濟損失。
二、案件特點
一是不法分子利用基站發(fā)送短信。犯罪嫌疑人在作案過程中,會冒充單位領(lǐng)導(dǎo)通過基站向事先獲得的公司財務(wù)人員的電話發(fā)短信,聲稱機主更換新的手機號碼,然后以資金周轉(zhuǎn)等為由向財務(wù)人員下達指令,騙其向指定的銀行賬號匯款。
二是盜用單位領(lǐng)導(dǎo)QQ或微信進行詐騙。犯罪嫌疑人將事先掌握的單位領(lǐng)導(dǎo)QQ或是微信賬號的頭像與昵稱進行復(fù)制,然后加單位財務(wù)人員的聊天工具進行聊天并提出轉(zhuǎn)賬要求,讓財務(wù)人員和偽裝成副總的嫌疑人對接,合伙欺騙財務(wù)人員匯款。
三、預(yù)警建議
一是廣泛宣教教育。通過深入走訪企業(yè)單位,組織企業(yè)員工尤其是針對企業(yè)財務(wù)人員進行宣傳,同時建議企業(yè)建立健全財務(wù)管理規(guī)章制度,確保大額轉(zhuǎn)賬匯款前必須履行核查核實和審批程序。企業(yè)財務(wù)人員慎重添加QQ好友、微信好友,慎重加入QQ群、微信群,避免加入不法分子假冒的企業(yè)高管群。
二是提升安全意識。目前QQ、微信等聊天工具使用極其普及,例如微信中查看附近的人,就可以查閱附近人員的微信頭像和昵稱,以及個人相冊中發(fā)的朋友圈狀態(tài)。這些原本的便民服務(wù)被詐騙分子利用,用于冒充領(lǐng)導(dǎo)實施詐騙,建議加強聊天工具使用防范意識,做好隱私保護工作。
黔東南州反詐中心
2020年6月16日
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