“比特幣中國”是中國第一家比特幣交易平臺，于2017年9月停止交易。“比特中國”與此只有一字之差，對外宣稱是現貨交易平臺，涵蓋了黃金、白銀、英鎊、比特幣等10類投資項目。但實際上，它不僅名字是山寨的，本質上更是一個詐騙團伙的“吸金池”。該平臺并非真實交易平臺，不與市場接軌，可以通過設置后臺盈虧比例和手動操控盈虧等手段實施詐騙。該團伙通過微信、QQ群等，向被害人提供虛假盈利單，冒充分析師進行指導，引誘被害人在“比特中國”平臺充值投資。近日，浙江省象山縣檢察院以涉嫌詐騙罪對林某等20名犯罪嫌疑人提起公訴。

　　組建詐騙團隊，搭建交易平臺

　　2017年10月，林某和吳某、程某、黃某一起謀劃現貨交易生意，決定由林某提供場地、設備等，吳某、程某、黃某以股東身份加入，各自招聘業務員、發展客戶、做業務，所得利潤與林某五五分成。

　　分工明確后，林某找到制作微交易平臺的工程師勵某，承諾給他每月1000元作為平臺維護費，并提成客戶投入資金的1%作為好處費。勵某遂按照要求制作了具有“風控”功能(可以控制買家輸贏)的現貨交易平臺“比特中國”，提供支付寶、微信作為客戶充值的渠道。至此，一個詐騙團伙初步形成。

　　平臺搭建成型后，股東吳某、程某、黃某等人利用林某買來的客戶個人信息，通過電話、微信等方式聯系客戶，推銷“比特中國”平臺，同時指導業務員進入股票、現貨、期貨、外匯等投資群，重點關注投資失敗的客戶，然后將這些人拉到公司的QQ群或微信群，吹噓公司實力，聲稱分析師水平高，在平臺上投資可以保證盈利率在85%甚至90%以上。

　　為了獲取客戶信任，業務員還經常用小號假裝客戶在群里聊天，發布虛假盈利截圖表明投資賺錢。客戶心動后，注冊進入平臺，就可以投入資金進行交易。

　　步步引誘客戶，最終套牢資金

　　2018年1月，林女士接到一個陌生電話，對方詢問她有沒有興趣在微交易平臺投資，林女士回答以前接觸過，虧錢后便不再做了。對方一聽便慫恿林女士再試試，在“比特中國”平臺投資保證不會虧。林女士想著投錢不多，可以先試試。

　　林女士根據對方推薦下載了“比特中國”平臺，完成注冊并充值了500元。按照對方指引，林女士小額投資了幾個項目，大多數都賺了。隨后，林女士又充值了5000元，繼續跟著對方投資，這次全部都賺了。

　　有了這兩次的賺錢經驗，林女士經不住分析師的誘導，頭腦一熱又充值了3萬元，但沒想到全都虧掉了。分析師安慰林女士說是最近運氣不好，還把她拉進一個QQ群一起交流。但很奇怪的是，群里其他投資者跟著分析師下單都賺了，頻繁曬單，唯獨林女士一直虧錢，分析師以下單速度太慢回應林女士，同時再次讓她充錢翻本。直到案發后，林女士才恍然大悟，這些曬單賺錢的人其實都是“托”。

　　有幾次，林女士賺錢后想提現，都被平臺攔截了。分析師勸說她不要提現：“今天手氣不錯，繼續投肯定能把之前虧的賺回來，要有信心。”林女士也想贏回虧掉的錢，抱著這種心理前后共投入8萬余元，結局卻是全虧了。

　　人為設置盈虧比，客戶總會以虧錢告終

　　2018年2月，感受上當受騙后，林女士向公安機關報案。公安機關偵查發現這是團伙作案，遂陸續將林某等犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　據犯罪嫌疑人供述，該投資平臺實際并不與市場接軌，客戶投入的資金完全掌控在林某等人手中。他們不按市場走勢決定客戶盈虧，而是人為設置平臺參數和盈虧比，控制產品走勢漲跌決定客戶盈虧，客戶購買產品虧錢的概率明顯大于賺錢的概率，而且購買金額越大，虧錢的可能性越大。為了引誘客戶持續投入資金，林某等人一開始會讓客戶賺點小錢，但最后都以虧錢告終。

　　經查，犯罪嫌疑人程某及其組員還發展了下線代理，讓代理發布虛假盈利截圖吸引客戶投入資金，幫助代理操控后臺盈虧，進而騙取客戶資金。隨后，代理劉某、王某等人相繼落網。截至目前，該案被害人共11人，涉案金額39萬余元，尚有部分被害人未找到。

　　檢察官提醒，不要輕易相信低風險、高回報的投資產品，不要盲目相信“內幕消息”“權威發布”等，尤其不要隨意加入未經核實的投資理財群。群里發布的期貨、股票、外匯等交易平臺廣告，分析師帶單穩賺不虧等，往往都是電信詐騙分子設計好的圈套。（蔡俊杰 方芳）