潛藏境外，假冒“公檢法機(jī)關(guān)”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;精心編寫(xiě)詐騙“劇本”，層層分工公司化運(yùn)作，每天撥打電話(huà)近千個(gè)……在公安部部署指揮下，湖北公安機(jī)關(guān)成功打掉4個(gè)在馬來(lái)西亞以假冒“公檢法”、假冒電子商務(wù)平臺(tái)客服等手段實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，從境外抓獲74名犯罪嫌疑人，涉案金額7000余萬(wàn)元。

　　該跨國(guó)系列電信詐騙案的成功偵破，實(shí)現(xiàn)了自2015年以來(lái)中西部省份跨國(guó)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“零突破”。近期湖北公安機(jī)關(guān)基本偵結(jié)此案。

　　詐騙分子何以頻頻得手?“新華視點(diǎn)”記者進(jìn)行了深入調(diào)查。

　　陌生電話(huà)號(hào)碼背后的跨國(guó)騙局

　　家住湖北襄陽(yáng)的宋女士未曾想到，一個(gè)偶然間接到的電話(huà)，竟是一場(chǎng)電信詐騙的開(kāi)始。

　　2016年4月23日，正值周末，宋女士的手機(jī)響了，顯示的是一個(gè)陌生號(hào)碼。

　　“接聽(tīng)之后，那邊告訴我，我的信用卡在上海消費(fèi)了8000多元錢(qián)，一直沒(méi)有還款。”宋女士說(shuō)，她告知對(duì)方自己從未去過(guò)上海，對(duì)這筆消費(fèi)并不知情。對(duì)方表示，警方會(huì)與她聯(lián)系。

　　隨后，宋女士接到一個(gè)自稱(chēng)為上海市公安部門(mén)工作人員的電話(huà)，稱(chēng)宋女士卷入一起經(jīng)濟(jì)案件，并由“檢察機(jī)關(guān)人員”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)給她發(fā)了一份“逮捕令”。

　　對(duì)方主動(dòng)提示宋女士，可以通過(guò)查號(hào)平臺(tái)對(duì)來(lái)電號(hào)碼進(jìn)行查詢(xún)，以確認(rèn)“警方”身份。

　　宋女士撥打查號(hào)平臺(tái)電話(huà)查詢(xún)得知，來(lái)電號(hào)碼確實(shí)為上海公安部門(mén)電話(huà)，于是信以為真。按照對(duì)方“查賬以洗脫嫌疑”的要求，宋女士先后分多次將自己的個(gè)人銀行賬戶(hù)告知對(duì)方，并按照對(duì)方的提示在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行操作，50余萬(wàn)元現(xiàn)金先后被對(duì)方轉(zhuǎn)走。

　　發(fā)現(xiàn)對(duì)方不是“查賬”而是在“轉(zhuǎn)賬”，宋女士這才意識(shí)到可能遭遇騙局，于是向襄陽(yáng)市襄州區(qū)警方報(bào)警。

　　警方初步偵查確認(rèn)，對(duì)方打給宋女士電話(huà)時(shí)，采用了改號(hào)軟件，來(lái)電顯示的“警方”號(hào)碼實(shí)際為篡改后的號(hào)碼，電話(huà)的實(shí)際撥出地在境外。

　　警方開(kāi)展偵查工作的同時(shí)，又連續(xù)接到多名受害群眾類(lèi)似報(bào)警，涉及金額數(shù)十萬(wàn)元。

　　襄陽(yáng)公安機(jī)關(guān)立即成立專(zhuān)案組，多警種協(xié)同作戰(zhàn)，并將案情逐級(jí)上報(bào)。公安部將此案列為全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)掛牌督辦案件，要求專(zhuān)案組按照“國(guó)內(nèi)斬鏈條、國(guó)外循線挖”的部署進(jìn)行打擊。

　　部分臺(tái)灣人主導(dǎo)組建“三線聯(lián)動(dòng)”詐騙團(tuán)伙

　　專(zhuān)案組民警通過(guò)近三個(gè)月深入調(diào)查追蹤，確認(rèn)這一系列案件的主要嫌疑人藏身于馬來(lái)西亞，系跨國(guó)實(shí)施詐騙。

　　襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安分局副局長(zhǎng)楊明全介紹，其主要作案方式為臺(tái)灣犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上招聘兼職等方式，組織大陸犯罪嫌疑人在馬來(lái)西亞組建詐騙話(huà)務(wù)窩點(diǎn)，利用非法獲取的大量大陸公民個(gè)人信息，網(wǎng)絡(luò)改號(hào)假冒“公檢法”工作人員來(lái)電，并以偽造“通緝令”“逮捕令”等法律文書(shū)進(jìn)行心理恐嚇，進(jìn)而瘋狂實(shí)施詐騙。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙分工明確，采取公司化運(yùn)作，不僅有精心編寫(xiě)的詐騙“劇本”，還形成了“三線聯(lián)動(dòng)”的詐騙形式。

　　其中，一線話(huà)務(wù)假冒“公安機(jī)關(guān)”民警，稱(chēng)受害人身份信息被人盜用涉案，或涉嫌拐賣(mài)婦女兒童的刑事案件等，并告知受害人“涉案地區(qū)”的公安機(jī)關(guān)某單位的報(bào)警電話(huà)。詐騙團(tuán)伙使用改號(hào)軟件假冒的正是公安機(jī)關(guān)的報(bào)警電話(huà)，讓受害人“查詢(xún)真?zhèn)?rdquo;后更容易信以為真。

　　隨后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)改號(hào)后的二線話(huà)務(wù)假冒“公安機(jī)關(guān)”“檢法機(jī)關(guān)”等向受害人發(fā)送精準(zhǔn)信息的“逮捕令”“通緝令”，使受害人深信不疑，并在心理上產(chǎn)生恐懼感。

　　三線話(huà)務(wù)人員則專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)與受害人保持長(zhǎng)時(shí)間通話(huà)，引導(dǎo)受害人進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，提示受害人通過(guò)銀行或是利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬操作至“安全賬戶(hù)”等，直至完成詐騙。

　　襄州區(qū)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)樊其江介紹，不僅僅發(fā)生上述常見(jiàn)的假冒“公檢法”實(shí)施詐騙，這伙詐騙分子還假冒電子商務(wù)平臺(tái)客服實(shí)施詐騙，他們通常以非法手段購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)者網(wǎng)上購(gòu)物詳細(xì)信息后，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。

　　首先，假冒客服人員利用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件撥打消費(fèi)者電話(huà)，稱(chēng)交易系統(tǒng)出現(xiàn)故障，交易未完成，并詳細(xì)報(bào)出消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的物品及收貨地址等信息，消費(fèi)者輕信后，詐騙嫌疑人以退款為由向消費(fèi)者發(fā)送釣魚(yú)網(wǎng)站鏈接，從而套取銀行卡密碼和驗(yàn)證碼，實(shí)施轉(zhuǎn)賬詐騙。

　　“只是想短時(shí)間內(nèi)賺到錢(qián)，卻誤入歧途。”看守所中，臺(tái)灣犯罪嫌疑人藍(lán)某告訴記者，自己“非常后悔”。他介紹，團(tuán)伙以臺(tái)灣人為主，并招募部分大陸犯罪嫌疑人，租住于馬來(lái)西亞檳城的別墅區(qū)，分工進(jìn)行行騙。“一線話(huà)務(wù)人員有10多人，平均每天要撥打電話(huà)近千個(gè)，信息都是網(wǎng)上買(mǎi)來(lái)的。”

　　臺(tái)灣犯罪嫌疑人李某介紹，租住點(diǎn)的室外，安裝了多個(gè)攝像頭;從事話(huà)務(wù)詐騙的人員，嚴(yán)格采取封閉式管理，不得隨意離開(kāi)房間，團(tuán)伙頭目定期派人運(yùn)送生活用品。

　　74名嫌疑人境外落網(wǎng)去年公安機(jī)關(guān)累計(jì)跨境抓獲1500余人

　　湖北省公安廳反電信詐騙中心主任王志勇介紹，鎖定相關(guān)線索之后，專(zhuān)案組民警兵分多路，對(duì)國(guó)內(nèi)為詐騙團(tuán)伙提供電話(huà)卡、銀行卡的涉案嫌疑人開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，民警先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、湖北等地抓獲犯罪嫌疑人53人(其中臺(tái)灣犯罪嫌疑人21名)，收繳作案手機(jī)60部，電腦7臺(tái)，涉案虛名銀行卡403張。

　　與此同時(shí)，公安部派員率湖北省公安廳、襄陽(yáng)市公安局的精干力量組成的工作組赴馬來(lái)西亞開(kāi)展工作。

　　經(jīng)我國(guó)駐馬大使館協(xié)調(diào)，在馬來(lái)西亞警察總署的配合下，2016年10月27日，中、馬兩國(guó)警方出動(dòng)警力百余人，同時(shí)在馬來(lái)西亞多個(gè)詐騙窩點(diǎn)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。其中，在檳城市一豪華別墅內(nèi)，端掉假冒“公檢法”電信詐騙窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲27名犯罪嫌疑人，其中臺(tái)灣嫌疑人21名，大陸犯罪嫌疑人6名，收繳大量作案電腦、詐騙劇本、通訊設(shè)備及海量詐騙犯罪電子證據(jù)。

　　另一行動(dòng)小組在吉隆坡一民宅內(nèi)，端掉通過(guò)植入手機(jī)木馬病毒實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲4名大陸犯罪嫌疑人，收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。

　　襄陽(yáng)市刑警支隊(duì)侵財(cái)案件偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉文海介紹，藏匿于吉隆坡的另兩處假冒電子商務(wù)平臺(tái)客服詐騙窩點(diǎn)同樣被鎖定，警方現(xiàn)場(chǎng)抓獲大陸涉案嫌疑人43名，收繳大批作案工具。

　　4個(gè)詐騙窩點(diǎn)的74名犯罪嫌疑人落網(wǎng)后被警方從境外押送至湖北。警方串并涉及31個(gè)省區(qū)市的500余起案件，涉案金額7000余萬(wàn)元。

　　“經(jīng)審訊，在馬來(lái)西亞抓獲的74名犯罪嫌疑人和國(guó)內(nèi)抓獲的53名犯罪嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。”襄州區(qū)公安分局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)楊永忠介紹，“目前，案件已基本偵查終結(jié)，正準(zhǔn)備移送檢察機(jī)關(guān)。”

　　公安部刑偵局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，根據(jù)國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議的統(tǒng)一部署，公安機(jī)關(guān)開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)。2016年以來(lái)，公安部先后赴20余個(gè)國(guó)家開(kāi)展執(zhí)法合作，搗毀窩點(diǎn)70余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人1600余人，先后從肯尼亞、馬來(lái)西亞、柬埔寨、亞美尼亞、越南、印尼押回200余名臺(tái)灣犯罪嫌疑人，有力震懾了電信詐騙犯罪。

　　公安機(jī)關(guān)提醒，對(duì)于以“公檢法”、電子商務(wù)網(wǎng)站客服人員等名義打來(lái)的陌生電話(huà)要保持警惕，不要輕易進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

　　作者：梁建強(qiáng) 劉奕湛