據(jù)通報(bào)，2015年9月5日，防城港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)根據(jù)公安部經(jīng)偵局移交的疑似地下錢莊犯罪線索,經(jīng)初查后對(duì)該案立案偵查，稱為“‘9·5’地下錢莊案”。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，2012年以來，分別以楊某、何某、莫某、陳某為首的4個(gè)團(tuán)伙，在地處中越邊境的東興市利用自己和他人的身份開設(shè)多個(gè)銀行賬戶，用于非法開展人民幣與越南盾間的匯兌、支付業(yè)務(wù)(俗稱“地下錢莊”)。即在沒有得到相關(guān)行政許可的情況下，幫助客戶將人民幣款項(xiàng)匯兌換成越南盾，并支付到越南;或從越南幫助客戶將越南盾兌換成人民幣，并支付到中國，從中收取手續(xù)費(fèi)和賺取匯率差價(jià)。

　　參與偵查的民警介紹，該案主要犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確策劃周密，犯罪手段隱蔽，涉案資金跨境流轉(zhuǎn)，在境內(nèi)還分轉(zhuǎn)多個(gè)省份，且出入境的資金中還涉嫌其他犯罪活動(dòng)。境外涉案人員為逃避中國法律打擊，基本不踏入中國境內(nèi)，只在境外通過電話聯(lián)系和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬經(jīng)營地下錢莊，無形中加大了案件的偵查、抓捕、追贓和取證的難度。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，僅2016年1月1日至9月30日，上述4個(gè)團(tuán)伙從事非法經(jīng)營(地下錢莊)的數(shù)額就超過了280億元人民幣。

　　2016年11月7日，經(jīng)過一年多的艱苦經(jīng)營和偵查，防城港警方在東興市集中開展“‘9·5’地下錢莊案”收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀上述4個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9人，凍結(jié)涉案銀行賬戶920個(gè)，凍結(jié)涉案資金1億多元人民幣，扣押作案用的銀行卡、電腦、手機(jī)一批，成功偵破了該起特大地下錢莊案。

　　廣西防城港市公安局副局長黃一武指出，發(fā)生在廣西中越邊境地區(qū)的“‘9·5’地下錢莊案”，與所有的地下錢莊案件一樣，都具有逃避政府金融監(jiān)管非法從事跨國(境)資金轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)。這種游離于金融監(jiān)管體系之外非法從事跨國(境)資金轉(zhuǎn)移的行為，嚴(yán)重干擾了貨幣主權(quán)國的貨幣政策，甚至直接擾亂到貨幣主權(quán)國的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，其間還極有能夠滋生和助長一些販毒、走私、洗黑錢甚至為恐怖資金提供非法通道等嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)，相關(guān)部門將繼續(xù)重拳打擊邊境地區(qū)地下錢莊犯罪活動(dòng)。

　　目前，涉案犯罪嫌疑人楊某、何某、莫某、陳某已被公安機(jī)關(guān)依法逮捕。當(dāng)?shù)鼐�方指出，該案是防城港建市以來公安機(jī)關(guān)偵辦的最大金額地下錢莊案件，案件仍在進(jìn)一步偵查中。(李敏軍)