法國巴黎銀行位于巴黎的總部。該行同意支付89億美元的的罰款。

　　BNP同意認(rèn)罪及接受89億美元的罰款，這一金額創(chuàng)下了被控和受美國制裁的國家做生意的銀行的罰款新紀(jì)錄。聯(lián)邦及州級政府部門把BNP描繪為最惡劣的違法者，它是第七家與控方就違反制裁規(guī)定的刑事案達(dá)成和解的銀行，不過也是七起案件中首家認(rèn)罪的銀行。

　　和其他銀行一樣，BNP在通過紐約分行和更廣泛的美國金融系統(tǒng)處理交易時，刻意隱瞞了蘇丹及伊朗客戶的姓名。不過，檢方發(fā)現(xiàn)，這種違法行為在BNP更為普遍，類似行為至少在2002年就已出現(xiàn)，而后一直持續(xù)到2012年，截至當(dāng)時，當(dāng)局針對BNP的調(diào)查已經(jīng)全面展開。

　　6月30日，曼哈頓的助理地區(qū)檢察官愛德華·斯塔里舍夫斯基在法庭上表示，“BNP的最高層對這些陰謀心知肚明，卻姑息養(yǎng)奸。”在庭上，BNP承認(rèn)了針對它的一項(xiàng)偽造商業(yè)紀(jì)錄指控和另一項(xiàng)陰謀指控。

　　報(bào)道指，在BNP一案中，美國當(dāng)局力圖傳遞一條訊息，即沒有哪家銀行能免于刑事訴訟要求BNP的母公司認(rèn)罪的決定反映出，更廣泛的司法政策在歷經(jīng)數(shù)十年的民事和解和所謂的暫緩起訴協(xié)議后，已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變。就在6周前，瑞信承認(rèn)了其協(xié)助美國客戶逃稅的罪行。

　　美國司法部長霍爾德表示，“這次的結(jié)果應(yīng)該能給所有在美國經(jīng)營業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)——不管它們來自何方，是什么機(jī)構(gòu)——傳遞一條強(qiáng)烈的訊息，那就是我們絕不會容忍任何不法行為。”

　　不過，刑事認(rèn)罪可能會導(dǎo)致監(jiān)管機(jī)構(gòu)吊銷銀行的執(zhí)照，在華爾街來說，這相當(dāng)于是被判了死刑。為了防止出現(xiàn)這種結(jié)果，檢察官和監(jiān)管機(jī)構(gòu)事前數(shù)月開始聯(lián)手協(xié)作。

　　不同于支付了罰款、但認(rèn)罪帶來的實(shí)際影響卻微乎其微的瑞信，BNP被要求暫時放棄在紐約的一項(xiàng)核心業(yè)務(wù)。

　　紐約市金融監(jiān)管局局長勞斯基6月30日宣布，他將暫時拿走BNP的美元處理能力，即與國際客戶做生意必不可少的美元結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)BNP達(dá)成的交易，該銀行巴黎總部以及其日內(nèi)瓦、羅馬、米蘭和新加坡分支的某些部門從2015年1月開始，一年內(nèi)不能對美元交易進(jìn)行結(jié)算。

　　勞斯基還要求銀行開除13名員工，其中包括一名首席運(yùn)營官。“重要的是要記住，做出不當(dāng)行為的不是銀行——而是銀行里的人，”他在一份聲明中說。

　　盡管如此，沒有任何BNP員工遭到刑事起訴。檢察官也還沒有證明，他們新近擁有的執(zhí)法能力同樣適用于美國銀行。

　　BNP在自己的聲明中強(qiáng)調(diào)，它已經(jīng)“設(shè)計(jì)了新的、強(qiáng)大的合規(guī)”措施，以防止不當(dāng)行為的重演。“我們對過去那些導(dǎo)致這種狀況的不當(dāng)行為深感遺憾​，”該銀行首席執(zhí)行官讓-洛朗·博納費(fèi)說。

　　BNP最初希望避免承認(rèn)控罪。內(nèi)情人士稱，它曾建議創(chuàng)建一個全新的子公司來認(rèn)罪。

　　檢察官拒絕了這一提議后，BNP向法國政府的最高級別官員尋求幫助。法國總統(tǒng)奧朗德異乎尋常地直接以個人名義向美國總統(tǒng)奧巴馬求情，而法國財(cái)政官員則對勞斯基暫停BNP美元結(jié)算業(yè)務(wù)的決定提出質(zhì)疑。

　　最終，勞斯基決定只暫停那些經(jīng)手該案核心交易的具體部門的美元結(jié)算業(yè)務(wù)。此舉極有可能給BNP帶來后勤方面的麻煩，并令BNP的營收縮水，因?yàn)樗�不得不把業(yè)務(wù)外包給另一家銀行。比如，該銀行在巴黎等地的石油和天然氣部門，就會受到暫停處理的影響。