45歲的湖北省鄂州市女商人鮑文蒂(化名),曾拿下并做成多個政府工程裝修項目,成為當地小有名氣的女老板。
但今年8月31日,當鮑文蒂出現在鄂州市中級人民法院刑事審判庭時,人們才知道,這位曾經的女強人將身陷囹圄。
因涉嫌集資詐騙480余萬元、信用卡惡意透支等,鮑文蒂被公訴機關指控犯有集資詐騙罪等多個罪名。經公開開庭審理,鄂州市中院于近日一審宣判,被告人鮑文蒂犯集資詐騙案罪、信用卡詐騙罪、虛報注冊資本罪,決定合并執行有期徒刑12年,并處罰金8萬元。
謊稱中標政府工程騙取投資
鮑文蒂雖然只有初中文化,但憑借個人能力,創辦了鄂州市亞鐸裝飾工程有限責任公司,并擔任法定代表人。
鮑文蒂走上違法犯罪道路,與兩個工程項目密不可分。
2009年3月,鮑文蒂承接了武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司的經濟適用房彩鋁窗制作安裝工程。11個月后,鮑文蒂與該公司結清全部工程款共計人民幣210萬元。
2010年9月,鮑文蒂參與黃石一建設工程投標,但未能中標。
2009年3月至2010年11月期間,鮑文蒂虛構上述工程缺乏資金周轉的事實,并謊稱承接的黃石一工程急需資金,采取允諾高息為誘餌,分別騙取徐某等17人非法集資款共計人民幣482.3萬元。
公訴機關稱,被告人鮑文蒂采取不斷借新債還舊債的方式運作,最終不堪高息重負,導致其資金鏈斷裂。
為躲避債務,2010年11月中旬,鮑文蒂攜子女逃離鄂州。案發后,鮑文蒂通過他人還清鄂某、何某集資款47.3萬元。
迫于壓力,2011年8月15日下午,鮑文帝到公安機關投案。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2011年8月19日,鮑文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留,同年9月23日被逮捕。
虛報100萬元公司注冊資本
公安機關發現,鮑文蒂的公司注冊資本也是虛報。
公訴機關查明,2007年5月,為方便承接工程,被告人鮑文蒂在沒有注冊資金的情況下,委托鄂州市天正代理工商事務所代理公司注冊登記;使用偽造的銀行憑證,騙取了會計師事務所的驗資報告,進而騙得鄂州市工商行政管理局核發的鄂州市亞鐸裝飾工程有限公司企業法人營業執照,計虛報注冊資本人民幣100萬元。
對此,鮑文蒂在法庭上辯稱,注冊公司的手續系代理機構代辦,自己沒有提供虛假注冊資金的銀行賬單,不構成虛報注冊資本罪。
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