武漢破獲高檔手表走私案 涉案金額約1億元(圖)
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- 時間:2010-10-15 8:57:04 來源:楚天金報
楚天金報訊 在武漢部分商場名表專柜里精心擺放的不少勞力士、浪琴、梅花、名爵、英納格、天梭等世界名表，竟是走私表。武漢海關昨日宣布，該海關破獲一起特大“水客”走私手表案，案值約1億元人民幣，涉嫌偷逃稅款約2500萬元，涉案高檔進口手表14000多塊，該案是近年全國案值較大的走私案件之一。
高檔走私手表秘密流入武漢
2007年11月，武漢海關緝私局獲取一條情報：武漢的周宏(化名)在走私手表。該局立即成立專班展開調查。專班人員通過調查發現周宏確有其人，近幾年一直在武漢做手表生意，公司名叫武漢洪××公司，并且還在武漢部分大型商場設有專柜，主要銷售勞力士、浪琴、梅花、名爵、英納格、天梭等高檔進口手表。但洪××公司并沒有在海關辦理手表進出口業務的記錄，而且該公司每年年報的盈利非常少，如果是走私，應該是有利可圖才對，究竟是情報有誤還是另有玄機？
就在調查陷入僵局時，另一組偵查員傳來好消息，從周宏的個人賬戶查到每個月有幾千萬元的資金往來記錄，這些資金是否就是購買走私手表的往來資金？偵查員決定到洪××公司一探究竟。
2008年初的一天，兩名偵查員化裝敲開了武漢一個商務大廈2206號房門，一名中年婦女打開門。偵查員發現屋內辦公桌上堆著大量用塑料膜包裹的手表，桌旁的地上放著一堆手表包裝盒。該公司的確有走私手表的嫌疑，但進貨渠道究竟是哪呢？
通過對數十家快遞公司的摸排，對數十萬份快遞單證的逐條核查，終于在快遞公司找到了答案——周宏是在利用快遞收取手表，寄件地來自廣東省的廣州、順德、佛山、深圳、汕頭等多地。但偵查員發現快遞單上寄件人姓名及聯系電話全部系偽造，寄件人到底是誰？
隱蔽的寄件人和黑色塑料袋
通過對數十萬份快遞單的逐一分析，偵查員從中發現了一條重要線索——有兩個快遞員的員工代碼頻繁出現在這些快遞單上，也就是說，這些發給周宏的快遞都是由這兩個快遞員上門取件的。順藤摸瓜，一名居住在深圳的中年張姓男子出現在偵查人員的視線中。
兩名快遞員都是從張華(化名)這里上門取件，通過對其活動規律的調查，張華幾乎每天下午6時準時會在深圳金光華百貨大樓門口出現。每當此時，天色已暗，街上人頭攢動，張華和一名手提黑塑料袋的中年女子會在這里接頭，竊竊私語幾句后，便接過中年女子手中的塑料袋轉身離開，消失在熙熙攘攘的人群中。張華回到家中后，不到15分鐘，快遞公司的收貨員就會出現在張華家門口取走郵件。根據推斷，黑色塑料袋里裝的肯定就是走私手表，但張華并不是走私貨的源頭，幕后黑手究竟是誰？
家族走私團伙雇請香港“水客”
調查人員根據對中年女子的進一步調查，查明貨源是一名叫郭亮(化名)的中年男子提供的，他在香港表行大量購買手表，然后通過“水客”將手表和包裝盒分開帶入境內，接著通過之前那名中年女子交給張華，經查，張華正是郭亮的二叔。經過艱難摸排調查，調查人員初步掌握了嫌疑人郭亮及其團伙成員的基本情況，活動規律和組織分工、以及采取雇請“水客”進行走私手表的情況，并成功發現郭亮與周宏等人手表銷售往來書證材料，使得證據環節上取得重大突破。
至此，郭亮團伙走私脈絡初現端倪。走私手表的源頭——郭亮家族式走私團伙終于浮出水面。
武漢海關緝私局發現這是一起較為典型的“水客”走私案，查明了走私手表的源頭在香港、進境地及主要嫌疑人的活動地點——深圳，涉案的手表銷售涉及全國多個地區。針對此情況，該局在海關總署緝私局的協調下，得到國家反洗錢調查中心和香港海關支持，協調開展境外取證和反洗錢調查等工作。掌握了郭亮在香港活動情況、雇請水客情況、以及供貨商等信息。接下來通過反洗錢調查，該局初步掌握了該團伙走私手表的資金流向。
三地同時收網捕獲12名嫌犯
2010年5月，根據掌握的線索情況，武漢海關緝私局果斷決定將線索經營轉為案件經營，成立專案組，在武漢海關副關長兼緝私局局長孫叔禮的帶領下趕赴深圳，開展偵查。
6月1日凌晨1時55分，深圳、武漢、鄭州三地緝私部門同時展開收網行動，共出動緝私警察84名，抓獲犯罪嫌疑人12名，查獲大量涉案手表、供銷貨清單等證據。經審訊， 郭亮等主要犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。至此，案件順利告破。
原來，主要犯罪嫌疑人郭亮早在2007年與主要犯罪嫌疑人周宏相識合謀走私過手表，郭亮被珠海市人民法院判刑，正處于服刑緩刑期，周宏也受到拱北海關行政處罰。在巨額利潤的誘惑下，郭亮從看守所釋放后，2008年又與周宏勾結重操舊業走私手表。周宏負責在國內聯系貨主，確認手表需求量后，郭亮赴香港組織貨源。手表除少量由郭亮攜帶入境外，其余由郭亮雇請香港“水客”安排走私入境。郭亮團伙成員在深圳將水客走私入境的手表集中后，以虛假的寄件人信息通過快遞公司、物流公司寄給周宏等人，再由周宏等人將走私手表分銷到包括武漢、焦作、青島、銀川、合肥、鄭州、蘇州、新疆等國內眾多城市的手表商行。
武漢海關副關長兼緝私局局長孫叔禮接受采訪時介紹，我國對手表的收稅情況：關稅11%、增值稅17%、個人消費稅20%。如果手表有鍍金、鑲嵌有鉆石，稅率還會增加，最高增至63%。
此案查獲的手表將交給拍賣公司進行統一的拍賣。
鏈接“水客”
“水客”是指受走私團伙的雇傭，以賺取代工費為目的，頻繁往來于廣東、香港、澳門三地的，通過旅客進出的渠道，把應稅貨物或者國家禁止或者限制進出境的物品化整為零，攜帶進出境的人員。此案件是典型的“水客”走私案。“水客”主要以香港居民為主，一般為無業人員，構成比較復雜。“水客”的特點：“螞蟻搬家”式，一次帶的貨物量小、體積小、價值高、稅率高；少批量、多批次，少則一天二三次，多則一天五十次。由于政策的逐漸放寬，廣東、香港、澳門三地居民往來十分方便，這也就造成了“水客”數量較為龐大，他們混跡在數十萬的客流之中很難發現。
