深圳偵破特大跨境電話詐騙案 涉案2500余萬
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- 時間:2009/9/8 9:26:16 來源:南方日報
《南方日報》消息 犯罪集團首腦境外遙控,指揮50多人的集團大軍在全國瘋狂實施電話詐騙300多宗,鯨吞2500余萬元人民幣!近日,深圳福田警方萬里追逃,連續搗毀境外電話詐騙集團設在境內的三個分支機構,共抓獲犯罪嫌疑人18人(境外人員10人),該18名犯罪嫌疑人已全部被福田檢察院批捕。
今年5月19日19時28分,事主俞×向“110”報警:當日中午,事主家中的固定電話接到欠費通知,并稱事主身份資料泄露,需要立即報警。其掛斷電話后,一個號碼為020110的電話打入該固定電話,自稱“公安人員”的嫌疑人與事主通話,稱事主卷入一宗經濟案件,涉嫌洗錢犯罪,為安全起見,要求其將銀行存款轉賬至保密賬號。事主按對方要求在建行將56.6萬元人民幣轉賬至其建行卡,在建行另一支行轉100萬元人民幣至另一賬號,兩次轉賬金額共計156.6萬元人民幣。
通過偵查,專案組發現,該案涉案銀行賬號分布在云南、貴州、陜西、廣東等4個省的7個城市,共103個賬號,犯罪嫌疑人先利用網上銀行在境外進行網上轉賬操作,將涉案款項逐一分流到事先開設好的各個涉案賬號內,并在珠海、東莞、中山、河南周口、湖南長沙、衡陽等地的ATM柜員機快速取出現金。
福田警方刑警大隊組建了專案組,聯合香蜜湖派出所,循線偵察,縱深打擊。通過網上清、落地查、全國追等方式,偵查追逃至云南、貴州、陜西、湖南、廣東等7省10多個城市,核查各類嫌疑賬號103個,排查200多條涉案信息。經過兩個多月的艱苦偵查,警方搗毀境外電話詐騙集團設在境內的三個分支機構,共抓獲犯罪嫌疑人18人(境外人員10人)。警方有證據證實屬該集團在全國實施的案件近300宗,涉案金額達2500余萬元。
（洪奕宜）
