國宏國際旗下中儲融合基金涉及非法集資10億
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- 時間:2012/3/27 10:41:47 來源:網易網
網易網訊 近日，深圳市警方突襲位于深圳福田區大中華國際交易廣場寫字樓24層“國宏國際集團”辦公所在地，警方透露目前控制了該公司6名涉案人員，已查明國宏國際旗下中儲融合基金公司涉及的非法集資金額高達10億元以上，超過6萬人被卷入該案。
3月22日上午，在深圳市警方開展的“獵鷹行動”中，聯合了市金融辦、市銀監局、市市場監督管理局以及人民銀行反洗錢處等行政執法部門突襲位于深圳福田區大中華國際交易廣場寫字樓24層“國宏國際集團”辦公所在地，警方透露目前控制了該公司6名涉案人員，已查明國宏國際旗下中儲融合基金公司涉及的非法集資金額高達10億元以上，超過6萬人被卷入該案。
3月26日上午，《證券日報》記者前往北京中儲融合基金公司注冊地址——北京市朝陽區霞光里66號院1號樓商業A11號，然而當記者來到位于三元橋附近這棟沒有名稱的商住兩用樓時卻發現，一層商鋪只排到了A09號，物業以及周圍群眾也不曾知曉這家公司。
隨后，記者又來到了國宏國際集團總部所在地北京市西城區三里河南五巷4號樓314室，這里已經不見有工作人員身影，負責接待的竟然是三名自稱是老資格投資者的人，聲稱擔心會有“不明真相”的投資者來公司一看究竟，他們在這里是幫助公司“維穩”的。
記者也跟一些投資者取得聯系，國宏集團通過許諾海外能源投資的巨額收益，吸引投資者入股，先入的投資者介紹后來者可獲得返利。種種跡象表明，趙勝利創建的這家號稱擁有眾多產業集群的大型集團公司更像是一家“老鼠會”。
趙勝利的“空中樓閣”
本報記者查詢北京工商局企業信用信息系統發現，全名為“國宏國際能源投資集團有限公司”成立于2009年8月3日，法人代表為趙勝利，經營范圍涵蓋了各種項目投資、管理、咨詢，各種的技術類服務，進出口業務，甚至包括了影視策劃等二十多項業務。
成立至今不過兩年多的時間，國宏官網顯示，其下屬企業已經多達16家，分布更是廣泛，包括基金、投資、擔保等金融類企業，還有木材、貿易、傳媒、珠寶等公司，甚至還有一些名頭頗大的基金會與協會，如“美國國際發展基金會”、“世界杰出企業家協會”。但這些下屬16家公司只有幾段文字簡介，連公司地址、聯系方式等基本信息都沒有。
記者拿到的一份在國宏投資者中間傳閱的投資項目介紹書中顯示，國宏國際集團旗下中俄資源投資有限公司與廣東省口岸經濟發展深圳公司合作開發深圳寶安綜合經濟港區，其中中俄資源投資50億美金控股70%，集團公司決定于2012年9月份前在完成收購石油公司和上市公司后在香港創業板上市，在上市前期準備階段，投資者可出資認購原始股份，并許諾上市前支付年回報23.8%，每月按2%發放利息，并每月配送2%的股權，高額的收益率成為了吸引投資的誘餌。
在國宏集團位于三里河的總部辦公室里，不大的兩間屋子里掛滿了趙勝利與各國人士的合影，甚至包括聲稱是俄羅斯總統普京特使、沙特王室等名頭頗大的人士。在國宏集團的網站上，同樣是各種炫目的宣傳，但對于公司的業務狀況卻鮮有提及，倒是各種文藝演出、影視節目成為了網站主打，毛阿敏、阿寶、李玉剛等明星均在國宏的各種場合上表演節目。
從記者了解到的情況來看，宣傳手段是趙勝利構筑這棟龐大的空中樓閣的主要手段，各網站均有國宏集團投資項目簽署的新聞，而在這些宣傳新聞中，所涉及到的項目簽署方均來自于國外，內容也大都是與能源相關。而據深圳警方稱，國宏集團前身是一家阿莫科債券的公司，同樣是通過許諾高額的股權投資收益，涉及非法集資。在阿莫科騙局被揭穿之前，趙勝利采用的套路仍然是虛擬國外的投資項目，并且拉入所謂的婆羅大公國國王進行虛假宣傳。
虛擬的“大餅”
國宏集團的股權集資主要是通過一個叫做“中俄資源、中儲融合員工內部股管理系統投資人管理平臺”來運作，記者登錄到該網站，按照受騙投資者的指引進行了注冊，在注冊過程中，一個關鍵的選項是最上面的“客戶經理”和“委托人”賬號，所謂的“客戶經理”和“委托人”就是上線，填入介紹人的賬號名稱，該介紹人就能獲得8%的返利，這也是為何國宏能夠在短短一年吸引了十幾億元投資的原因。
注冊過程非常簡單，這里邊最重要的是需要填寫銀行賬號，而這個賬號也是今后購股的資金來源。進入系統之后，可以選擇“認購內部股份”，最低認購額為5萬股，在該系統內所涉及資金均以歐元計價，5萬股所需資金為6000歐元，26日記者再登陸該網站點擊購股充值之后，彈出的提示顯示“網上支付接口維護，請聯系市場部主任以上職務負責人直接匯款至公司基本賬戶。”
值得注意的是，國宏集團對所有投資者均以“員工”管理對待，每個注冊購股的賬號都要簽署所謂的“員工合同”，每個員工還都能領取到工資，而領工資也都是在系統內自動完成，但包括工資、利息、送股在內所有資金都只是虛擬的，投資者只能在系統內看到這個數字，并拿不到手中。該系統更像是一個虛擬生活社區，里邊包含了生活轉賬、領取生活積分，而這些積分均需要通過注冊的銀行賬號購買，1個積分需要花費1歐元等值的人民幣，積分還可以通過系統在員工中交易轉賬，在一個國宏QQ群里，記者就看到了有人以1:3的比例求購積分。
在該系統里，積分的另一個功能是可以購買國宏的產品及服務，比如一個《盛世年華》畫冊價格為220積分，《國宏國際集團宣傳片》及 《梨花似雪》DVD價格30積分，甚至還要交納每年2積分的短信功能使用費，虛擬的積分讓投資者往往忘記了每1個積分其實就是1歐元，一個畫冊就要花費220歐元，這種做法跟非法傳銷采用的手段極為相似。
記者聯系了國宏網站的客服人員，稱要求退股，客服回復說需要填寫書面申請，之后對話框便被關閉，記者再點擊就再也無法進入。
執迷不悟的投資者
3月26日，記者來到了國宏集團注冊信息顯示的地址三里河南五巷4號樓一擇究竟。據物業人員介紹，這棟樓屬于中國兵器所有，但很多樓層都被租賃出去，位于三層的314和315室正是國宏辦公地點，物業人員表示并不了解該公司的情況。
在314室的門上，并沒有國宏集團的牌子，記者看到有揭掉的粘痕，而門是緊閉的。敲門之后，記者以購股投資者的身份才得以進入，315室被玻璃墻隔出好幾個小屋，而314室被布置為一個會議室的樣子。
接待記者是三人自稱也是投資者，為打消記者的擔憂，極力地勸說道，“不要聽信媒體胡編亂造，我們樹大招風，都是競爭者的惡意栽贓，警方到深圳分公司只是例行調查，公司很快就恢復正常，回去看看趙總今天還剛在網站上發布的公開信�！�
當記者詢問他們身份的時候，對方稱，“我們是去年2月份最早一批的投資者，好幾百萬投進去都不擔心，你怕什么啊?”然后，在墻壁上掛滿的相片中，挨個找出合影照中的自己，“這是去年公司帶我們投資者到泰國考察項目的合照�！庇浾邌柟緸槭裁礇]有工作人員，對方稱，“公司負責人都去深圳那邊解決問題了，我們作為老資格的投資人主動過來守著，就是覺得會有你這樣的投資者不放心過來�！�
在國宏集團最為倚重的“網絡戰場”上，記者在QQ群搜索中發現眾多有關國宏、國際信貸網、中儲融合的群，在這些群里，一些早期的投資者因為投資額較高，本身又從發展下線中獲得了收益，在記者看來他們更像是“龐氏騙局”的上層群體，一旦有投資者詢問“有誰知道確切消息?”、“新聞說的是真的嗎?”他們馬上說一些打氣的話語，并且轉發著各種各樣的口號、標語，并且稱“警察只是去公司例行調查，本人當時剛好也在，警察只是做了一些記錄就走了，都是媒體在胡編亂造。”而記者在國宏總部遇到的三位投資者也一致都將罪名怪到媒體頭上。
一些投資者甚至會發自己的劇照，據稱，這是國宏集團剛剛投資開拍的《我不是英雄》，并且讓記者也到位于廊坊的拍攝基地，許諾只要是投資者都可以有上鏡機會。同樣，在國宏網站上，也掛有關于《我不是英雄》開機儀式的新聞，是真是假，不得而知。
