新華調(diào)查:727億元巨款在地下錢莊是如何交易的?
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- 時(shí)間:2012/2/24 16:37:37 來源:新華網(wǎng)
(新華調(diào)查)727億元巨款在地下錢莊是如何交易的?
——海南破獲一起特大轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)型地下錢莊案調(diào)查
新華網(wǎng)海口2月24日電(記者傅勇濤)2年時(shí)間，利用一家投資公司做掩護(hù)，20家“空殼”潛公司為載體，將727億多元轉(zhuǎn)至4473個(gè)境內(nèi)外賬戶，金額涉及29個(gè)省市。這是海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)近期破獲的一起特大轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)型地下錢莊案件。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案件暴露出的對(duì)地下錢莊監(jiān)管乏力、資金來源和流向不明等問題發(fā)人深省。
727億元“轉(zhuǎn)運(yùn)”至4473個(gè)賬戶
銀行業(yè)人士介紹，“地下錢莊”是指從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、買賣外匯、跨境轉(zhuǎn)款等非法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的非法金融組織，資金通過地下錢莊進(jìn)出對(duì)國(guó)家金融安全是嚴(yán)峻考驗(yàn)。經(jīng)查，這個(gè)地下錢莊共接收全國(guó)29個(gè)省份2337家上游公司資金727億多元，分別轉(zhuǎn)至4473個(gè)個(gè)人、公司賬戶，非法獲利3200多萬元。
調(diào)查這起特大轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)型地下錢莊案件過程中，偵辦人員先后在�？�、三亞、深圳等地20多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)調(diào)取100多個(gè)可疑賬戶的開戶資料及10萬多條交易記錄，確定在海口、三亞共計(jì)20家公司賬戶資金支付交易金額巨大，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。
“短期內(nèi)公司賬戶支付交易額高達(dá)數(shù)十億元，一天之內(nèi)就發(fā)生交易幾百筆、金額幾個(gè)億，涉及全國(guó)10多個(gè)省市近千個(gè)上、下游賬戶。”海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)負(fù)責(zé)人說，線索涉及的公司及注冊(cè)資金均為100萬元，具有資金流向與公司的經(jīng)營(yíng)狀況不符的特點(diǎn)。
辦案人員介紹，這些公司都是無經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、無經(jīng)營(yíng)人員、無辦公地址的“空殼”潛公司，工商注冊(cè)登記手續(xù)、銀行開戶均由中介代理機(jī)構(gòu)代辦，大額資金支付全部通過網(wǎng)銀操作完成。
犯罪嫌疑人劉越說，2008年下半年深圳市各大商業(yè)銀行相繼停止辦理“公轉(zhuǎn)私”業(yè)務(wù)后，他們將目光瞄向海南。同年6月，與犯罪嫌疑人李育勝商定，在海南省注冊(cè)一批空殼公司，開設(shè)公司銀行賬戶，在深圳通過網(wǎng)銀操作，為“客戶”轉(zhuǎn)款提現(xiàn)，利潤(rùn)平分、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。
隨后，劉越等6人組成的犯罪團(tuán)伙利用中介公司和假身份證在海口、三亞注冊(cè)成立20家“空殼”公司，并在深圳市注冊(cè)、購買部分“空殼”公司，用購買來的假身份證開設(shè)多個(gè)個(gè)人結(jié)算賬戶和網(wǎng)銀。
2008年10月至2010年7月，該犯罪團(tuán)伙以深圳市匯金信投資有限公司為掩護(hù)，使用20家“空殼”公司的企業(yè)賬戶和一些個(gè)人結(jié)算賬戶，非法辦理資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，從中扣除0.4‰至3.5‰的“手續(xù)費(fèi)”獲取巨額回報(bào)。
