美欲訴瑞士私人銀行 責(zé)其幫助美客戶隱瞞財產(chǎn)
- 在線投稿 投稿信箱:[email protected] 新聞熱線:8222000 投稿QQ:449315
- 時間:2012/1/10 9:49:26 來源:經(jīng)濟(jì)參考報
據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報 據(jù)路透社9日報道，美國目前正準(zhǔn)備起訴瑞士歷史最悠久的老牌私人銀行威格林(Wegelin& C o.)，。
報道稱，雙方談判目前處于關(guān)鍵階段，威格林銀行希望達(dá)成暫緩起訴協(xié)議，但最終結(jié)果取決于美國檢察官、美國國務(wù)院、美國財政部之間的協(xié)商結(jié)果。
此前《紐約時報》報道稱，美國檢察官3日起訴了三名瑞士銀行家邁克爾·柏林卡(M ichael Berlinka)、厄斯·弗雷(U rsFrei)和羅杰·凱勒(R ogerK eller)，指控三人與美國富裕納稅人串通一氣，在2005年至2010年間協(xié)助超過100名客戶向稅務(wù)機(jī)構(gòu)隱瞞了超過12億美元資產(chǎn)。這三人均為威格林雇員，都供職于該行下屬的蘇黎世分行。如果指控成立，上述三人有可能面對最高5年監(jiān)禁。
報道稱，曼哈頓聯(lián)邦法庭收到的一項(xiàng)指控顯示，上述三名瑞士銀行家曾向其客戶表示，在美國當(dāng)局打擊離岸避稅行為的活動中，三人所受到的影響較小，原因是他們所在的銀行在瑞士以外沒有辦事處。據(jù)稱，威格林銀行是通過其在瑞銀(U BS)在斯坦福德分行的銀行賬戶接觸美國客戶的。
美國從2007年開始打擊大量富人利用銀行服務(wù)逃稅行為，最初對瑞士最大的銀行U BS展開調(diào)查，隨后擴(kuò)展至整個瑞士銀行業(yè)。截至目前，美 國 聯(lián) 邦 檢 察 官 已 經(jīng) 對 瑞 士 銀 行(U B SN )、瑞士信貸集團(tuán)(B SG N )以及匯豐控股(H BC)的三十多名前客戶發(fā)起稅務(wù)相關(guān)指控。此外，至少24名銀行家、顧問和律師也已經(jīng)遭到指控。
在美國當(dāng)局展開調(diào)查的同時，瑞士政府官員也在與美國國內(nèi)稅務(wù)署(IR S)接洽，試圖讓300多家瑞士銀行與美國政府就類似案件簽署民事和解協(xié)議，協(xié)議的內(nèi)容包括支付巨額的罰款和交出美國客戶的數(shù)據(jù)。
瑞士政府在2009年8月份表示，U BS已與美國政府就該行幫助美國客戶避稅一案簽署了正式的和解協(xié)議，U BS支付了7.8億美元以和解美國司法部對其幫助隱瞞美國客戶200億資產(chǎn)的指控，并向美國政府提供了超過4700名美國客戶的身份信息。根據(jù)協(xié)議，瑞士銀行將向瑞士政府提供必要的賬戶數(shù)據(jù)，然后由瑞士政府負(fù)責(zé)處理美國方面的要求，決定向后者披露哪些賬戶的信息。（記者 張媛）
