“你在北京的寬帶賬戶已欠費6000多元,你的證件被盜,已被北京當地法院起訴。”半月前,達州市大竹縣的何某接到陌生電話,稱其身份證被用以從事犯罪,被當地法院追查后準備起訴。何某大驚失色,為“洗脫”嫌疑,她將家中的42萬余元現金匯入了不法分子指定的賬戶內。
經大竹縣民警調查,巨款被騙后的4天,在上海浦東新區被追回。然而接收這筆錢的開戶人脫某的身份證信息卻在一年前被盜用,被警方告知自己的賬戶中意外多了一筆巨款,自己毫不知情。身份信息被盜用 資產需在北京公證
5月27日15時許,44歲的大竹縣個體戶何某在家接到陌生電話,來電人自稱是北京某電信營業公司職員。何某在北京辦理的寬帶已欠費6000多元,需續費。何某卻從未在北京辦理任何網絡資費,正納悶兒時,電話就被轉接到北京市警方。
電話那端解釋,何某的身份信息因被盜用,牽涉一起涉嫌金額超過百萬的案件,被北京某法院起訴。5月28日,正式開庭審理。“明天開庭,我可能趕不到了。”解釋后,何某既害怕又焦慮,忙問解決辦法。自稱是北京民警的女子說,她需將所有財產轉匯北京進行公證,方能為她“洗脫”罪名。
接到這個電話后,十分緊張害怕的何某思緒亂了,不知該咋辦。隨后,對方在電話中說了一個銀行賬戶,讓何某保持電話暢通,催促她趕集匯錢,進行“資產公證”。
女子先后兩次匯款 轉走家產42萬余元
何某沒敢掛掉對方的電話,一直詢問對方,自己該如何匯款。事發當天,何某在大竹縣城某銀行ATM機前,將自己賬戶內的28800元匯入對方指定賬戶。之后,對方再次詢問何某若沒有離婚,未離婚夫妻共同財產也需要“公證”。
何某如實交代出:“我老公卡上還有40多萬!”當日下午,何某再次將丈夫銀行卡上40余萬元全部轉入對方給的同一賬戶。大約幾分鐘,何某丈夫收到手機短信,得知自己全部家當已被劃走,又急又氣。在他一再追問下,何某承認了自己將錢轉走。何某丈夫懷疑妻子遭遇電信詐騙,急忙報案。
當日15時30分左右,達州市大竹縣公安局刑偵大隊竹陽中隊接到何某的報警電話,稱某電信詐騙犯罪分子已騙走她家428800元現金。
收款人賬戶信息被盜用 甘肅男子偶然“獲”巨款
因該案涉案金額大,辦案民警立即將此事匯報給大竹縣公安局局長陳勇,陳勇要求當地刑偵部門立即成立專案組,展開偵破,為何某追回經濟損失。
事發后,專案組民警調取受害人何某轉入銀行賬號的開戶信息,獲得嫌疑人使用的詐騙電話號碼機主資料。
據大竹縣刑警大隊民警介紹,通過對嫌疑人賬號查詢,民警發現何某匯款賬號系脫某所有。戶主脫某,甘肅省慶陽人,開戶地為上海。“當脫某得知自己銀行卡內被偶然多了一筆巨款,也感到十分意外。”辦案民警說,脫某沒有將錢據為己有的念頭。
為防止這筆錢被轉移,銀行將該賬戶凍結。5月27日22時許,辦案民警在甘肅慶陽市找到脫某。經調查確認,脫某身份證曾在一年前被盜,而他的電話號碼與嫌疑人號碼不同,且所有鄰居都證實了,脫某沒有違法和犯罪記錄。
最新進展
脫某與警方在上海追回巨款
據了解,按照國家金融機構的相關規定,向銀行提取巨款時,須由本人持身份證到開戶銀行當面取款。因脫某在慶陽市經營了一家門市,擔心去上海耽誤自己做生意,不愿配合民警調查,并一起前往上海為何某取錢。
經辦案民警長達3小時的耐心解釋,脫某最終答應前往上海,找到開戶銀行,取出卡中的42多萬元現金。5月31日9時許,通過上海浦東新區警方協助,脫某與民警從脫某的賬戶內取出42萬余元現金。何某夫婦獲悉后,激動地用顫抖地聲音對脫某連聲道謝。
經過民警全力偵破該案,何某一家避免遭受重大損失。警方正對該收款賬戶的其他開戶信息進行調查,該案正在進一步調查中。(黎紫唐遠建華 記者趙權軍)







