據(jù)華商報援引法新社等媒體12日報道，法國財政部調(diào)查洗錢犯罪的金融情報組證實，巴黎存在一個通過中餐館餐券洗黑錢的秘密網(wǎng)絡(luò)，短短9個月內(nèi)洗錢達(dá)1000萬歐元(約合8143萬人民幣)。

　　引懷疑

　　中餐館規(guī)模小營業(yè)額卻很大

　　據(jù)法國媒體報道，共有5家中餐館卷入洗黑錢案件。這5家中餐館同屬于一個華裔家庭。幾個中餐館加盟形成一個連鎖餐館網(wǎng)絡(luò)，在網(wǎng)絡(luò)上出售打折餐券。網(wǎng)絡(luò)銷售的餐券可以在任何一家加盟餐館內(nèi)消費。按照規(guī)定，購買者在21天內(nèi)，可以將餐券退還給“餐券退款中心”，并獲得全額退款。這一規(guī)定給洗錢犯罪提供了機會。

　　據(jù)報道，參與洗錢犯罪的疑犯，首先用販毒或非法交易得來的黑錢在網(wǎng)絡(luò)上購買餐劵，然后再拿著餐券去退款，這樣獲得的退款便成為合法來源的“白錢”。這種化整為零的洗黑錢方法很難追根溯源，其流向也難以被發(fā)現(xiàn)。

　　金融情報組在調(diào)查洗錢犯罪時發(fā)現(xiàn)，涉案的5家中餐館的餐券銷售量平均每天數(shù)千歐元，但幾家中餐館的店面規(guī)模很小，不可能有那么多的營業(yè)額，引起金融情報組的關(guān)注。當(dāng)調(diào)查組前往餐館調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這幾家餐館幾乎不營業(yè)賣飯，廚房甚至沒有任何廚具和做菜的原料，簡直形同虛設(shè)。據(jù)報道，這是今年法國查獲的、金額最大的洗錢案，黑錢的流向可能是亞洲，目前調(diào)查人員正力圖找到最終的受益者。

　　手段多

　　多國商人購酒莊或為洗黑錢

　　報告中，該組織提到外國商人購買法國葡萄酒莊的行為同樣存在洗黑錢的可能。報告上說：“有很多跡象表明，在2012年外國商人收購法國境內(nèi)葡萄酒莊的眾多交易中，可能存在十分隱秘、復(fù)雜和巧妙的洗黑錢行為，我們懷疑的交易對象包括來自烏克蘭、俄羅斯和中國的商人。涉嫌洗黑錢的并購手段主要包括故意收購虧損酒莊以避稅，通過空殼公司進(jìn)行第三方收購等。”

　　據(jù)悉，長期以來，金融情報組多次提到俄羅斯和烏克蘭并購法國酒莊的資金可能存在問題，并逐年進(jìn)行監(jiān)控，但中國還是第一次被提及。據(jù)統(tǒng)計，在法國波爾多地區(qū)，中國投資者購買了50座法國葡萄莊，在科尼亞克地區(qū)，俄羅斯買家則占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　爆猛料

　　烏總統(tǒng)女兒涉嫌洗黑錢

　　11日，法國司法部稱正在調(diào)查烏茲別克斯坦總統(tǒng)的女兒古爾娜拉·卡里莫娃在法國的洗黑錢案件。今年2月，法國接到線報稱，卡里莫娃涉嫌與有組織的洗黑錢團(tuán)伙有關(guān)，并涉嫌參與外國官員的腐敗案。法國政府圍繞卡里莫娃的房產(chǎn)情況展開調(diào)查，其中包括在法國南部的一座別墅。

　　41歲的卡里莫娃是烏茲別克斯坦總統(tǒng)卡里莫夫的長女。有人預(yù)測，卡里莫娃最有希望成為總統(tǒng)接班人。