“植樹(shù)造林，首選億霖”，出自演員葛優(yōu)之口的這句廣告詞宣傳效果非常明顯。在短短兩年時(shí)間內(nèi)，“億霖造林”從群眾手中卷走16.8億元。今后，據(jù)最高法出臺(tái)的相關(guān)法規(guī)，明知他人從事集資詐騙等犯罪活動(dòng)，為其提供廣告等宣傳的將以相關(guān)犯罪的共犯論處。
葛優(yōu)曾為億霖集團(tuán)代言。
網(wǎng)易娛樂(lè)1月6日?qǐng)?bào)道（文/小易） 據(jù)《法制日?qǐng)?bào)》報(bào)道，“萬(wàn)里大造林”案、“億霖木業(yè)”案、“興邦公司”案、“海天公司”案、“中科公司”案、“山川公司”案、湘西自治州非法集資案……這個(gè)名單還在拉長(zhǎng)。
近年來(lái)，重大非法集資刑事案件屢屢發(fā)生，涉案金額大，受害人數(shù)多，作案周期長(zhǎng)，案發(fā)后大部分集資款已被揮霍、轉(zhuǎn)移、隱匿。許多人原本夢(mèng)想“一夜暴富”而輕信所謂“高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)”，最終卻傾家蕩產(chǎn)、血本無(wú)歸。
“非法集資犯罪活動(dòng)危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、損害人民群眾利益、影響社會(huì)穩(wěn)定，屬于典型的涉眾型犯罪，具有極為嚴(yán)重的社會(huì)危害性。”最高人民法院辦公廳主任、新聞發(fā)言人王少南今天表示，出臺(tái)《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》對(duì)于依法從嚴(yán)打擊非法集資犯罪活動(dòng)具有重要意義。
非法集資發(fā)案形勢(shì)嚴(yán)峻
據(jù)公安部提供的立案數(shù)據(jù)，2005年至2010年6月，非法集資類(lèi)案件超過(guò)1萬(wàn)起，涉案金額達(dá)到1000多億元。
“受當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，在今后一段時(shí)期內(nèi)，非法集資案件及風(fēng)險(xiǎn)仍將維持高位運(yùn)行，并可能在一些地區(qū)、行業(yè)和時(shí)間點(diǎn)集中爆發(fā)。”處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室主任劉張君如此預(yù)測(cè)。
根據(jù)部際聯(lián)席會(huì)議成立4年來(lái)所掌握的案件初步匯總，非法集資案件涉及全國(guó)29個(gè)省、區(qū)、市，涉及全國(guó)超過(guò)80%的地、市、州、盟，并且有10個(gè)省份地(市)級(jí)涉案面達(dá)到100%。行業(yè)涉及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、房地產(chǎn)、采礦、制造、服務(wù)、批發(fā)零售、建筑、金融、食品加工、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生和教育等，一些個(gè)案甚至涉及多個(gè)行業(yè)。
“在如此嚴(yán)峻的形勢(shì)下，實(shí)踐中卻普遍反映，相關(guān)法律規(guī)定不夠明確、具體，政策法律界限不易把握，法律適用疑難問(wèn)題較多。”王少南說(shuō)，這些問(wèn)題在一定程度上影響到了非法集資犯罪活動(dòng)的及早發(fā)現(xiàn)和有效打擊，解釋正是在這一背景下應(yīng)運(yùn)而生。
售后包租也算非法集資
“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“倡導(dǎo)綠色消費(fèi)”、“資本運(yùn)作”、“發(fā)展三農(nóng)”……
這些字眼每一個(gè)聽(tīng)起來(lái)都十分地正當(dāng)高尚。然而如果你一旦放松警惕，等待你的可能就是投資陷阱。
據(jù)公安部經(jīng)偵局副局長(zhǎng)劉冬介紹，當(dāng)前非法集資犯罪活動(dòng)作案手段多樣，手法不斷翻新，極具隱蔽性和欺騙性。犯罪分子往往依托合法注冊(cè)的公司、企業(yè)，以響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、項(xiàng)目投資、委托理財(cái)?shù)葹榛献樱擅顐窝b，故意混淆非法集資與合法融資的界限。
王少南也坦言，發(fā)生在不同領(lǐng)域、不同行業(yè)的非法吸收公眾存款特別是變相吸收公眾存款行為，手法隱蔽，各具特點(diǎn)，不僅廣大群眾難以識(shí)別，辦案部門(mén)在具體認(rèn)定當(dāng)中也出現(xiàn)意見(jiàn)分歧。
解釋規(guī)定，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，同時(shí)具備下述4個(gè)條件的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：(一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；(二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
為方便辦案機(jī)關(guān)理解和掌握，解釋還羅列了10種應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪處罰的具體情形。其中包括不具有房產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的，以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的等等。
內(nèi)部集資不屬非法吸儲(chǔ)
對(duì)于非法吸收公眾存款罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，解釋明確為：非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額個(gè)人在20萬(wàn)以上，單位在100萬(wàn)以上的；或非法吸收或者變相吸收公眾存款的對(duì)象個(gè)人在30人以上，單位在150人以上的；或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額個(gè)人在10萬(wàn)元以上，單位在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。
原來(lái)的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》則規(guī)定為，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。
最高人民法院刑二庭庭長(zhǎng)裴顯鼎認(rèn)為，從“戶”到“人”的悄然變化，彰顯了從嚴(yán)打擊非法集資的態(tài)度。
但解釋也特別強(qiáng)調(diào)，對(duì)于未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
此外，為依法貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，解釋規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。
轉(zhuǎn)讓“股權(quán)”非法集資須入罪
編造公司即將在境內(nèi)外上市或者股票發(fā)行獲得批準(zhǔn)等虛假信息，向社會(huì)公眾銷(xiāo)售所謂的“原始股”……實(shí)踐中存在大量以轉(zhuǎn)讓“股權(quán)”的形式進(jìn)行非法集資的情形，此類(lèi)行為是否屬于擅自發(fā)行股票行為以及應(yīng)以何種罪名進(jìn)行定罪處罰，實(shí)踐中存在意見(jiàn)分歧。
解釋第六條明確，“未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對(duì)象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計(jì)超過(guò)200人的”，均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十九條規(guī)定的擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券行為；構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。
非法發(fā)售基金份額募集基金是當(dāng)前非法集資又一常見(jiàn)手段。解釋第七條規(guī)定，“違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)依法核準(zhǔn)擅自發(fā)行基金份額募集基金，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰”。
發(fā)布非法集資廣告要擔(dān)刑責(zé)
“植樹(shù)造林，首選億霖”，出自演員葛優(yōu)之口的這句廣告詞宣傳效果非常明顯。在短短兩年時(shí)間內(nèi)，“億霖造林”打著“托管造林”的幌子出售林地，從群眾手中卷走16.8億元。據(jù)受騙者說(shuō)，正是因?yàn)榭戳烁饍?yōu)的代言廣告，他們才毫不遲疑地將錢(qián)交給了億霖集團(tuán)。
“虛假?gòu)V告在非法集資犯罪活動(dòng)中起著重要的推波助瀾作用。”王少南說(shuō)，不法分子往往在宣傳上一擲千金，制造聲勢(shì)來(lái)騙取社會(huì)公眾投資。
解釋對(duì)非法集資犯罪活動(dòng)中的虛假?gòu)V告行為的定罪標(biāo)準(zhǔn)以及共犯處理作出了明確規(guī)定。首先，廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告為非法集資活動(dòng)相關(guān)的商品或者服務(wù)作虛假宣傳，具有解釋規(guī)定四種情形之一的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十二條的規(guī)定，以虛假?gòu)V告罪定罪處罰。其次，明知他人從事欺詐發(fā)行股票、債券，非法吸收公眾存款，擅自發(fā)行股票、債券，集資詐騙或者組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)等集資犯罪活動(dòng)，為其提供廣告等宣傳的，以相關(guān)犯罪的共犯論處。
